题目内容
（请给出正确答案）
A.正常客户
B.低风险客户
C.关注风险客户
D.较高风险客户
E.高风险客户
答案
D、较高风险客户
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更多“（）是指在客户身份识别、交易监测、账户全生命周期管理过程中发…”相关的问题
A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息
B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等
D.整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符
E.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况
A.系统登记的客户身份信息
B.留存客户身份资料和交易记录
C.系统中客户交易记录
D.客户交易明细流水
A.客户身份识别
B.监测分析交易情况
C.调查可疑交易活动
D.查处洗钱案件
A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
A.办理现金汇款
B.现钞兑换(外汇买卖等)
C.票据兑付等一次性金融服务
D.交易金额单笔人民币1万元以上(含)或外币等值1000美元以上(含)
A.代理人有效身份证件
B.本人有效身份证件
C.身份识别
D.允许
E.不允许
