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A.审慎性监督管理谈话
B.强制风险披露
C.查询涉嫌账户
D.冻结涉嫌资金
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A.查询涉嫌违法账户
B.强制风险披露
C.冻结涉嫌违法资金
D.审慎性监督管理谈话
A.未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B.未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
C.未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的
D.未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的
A.先监管、后机构
B.先机构、后监管
C.先接收、后处理
D.谁监管、向谁报
A.禁止直接负责的董事，高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。
B.取消直接负责的董事，高级管理人员一定期限直至终身的任职资格
C.责令银行业金融机构对直接负责的董事，高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
D.银行业金融机构的行为不构成犯罪的，对直接负责的董事，高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款。
A.人民银行
B.境外监管当局
C.银行业监督管理机构
D.境内监管当局
A.直接负责的董事
B.直接负责的高级管理人员，
C.一般员工
D.一般管理人员
A.直接负责的董事
B.一般员工
C.直接负责的高级管理人员
D.其他直接责任人员
A.全面性
B.准确性
C.有效性
D.敏感性
A.责令暂停部分业务，停止批准开办新业务
B.限制分配红利和其他收入
C.停止批准增设分支机构
D.责令调整董事，高级管理人员或者限制其权利99
