题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
电信诈骗名单维护场景有（）
A.涉案账户
B.非我行客户关注名单
C.多人使用同一联系电话号码
D.严重违法失信企业名单
答案
ABD
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A.系统自动打上涉案账户-不收不付，中止账户使用
B.涉案账户管控后不得解除
C.账户客户名下其他账户做暂停非柜面
D.该账户名下其他账户暂非必须在柜面核实后恢复
A.客户为经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单
B.客户被列入涉赌涉诈风险案例或涉案账户名单
C.客户开户理由存疑或不合理
D.对于持伪造证件、不配合客户身份识别或掩饰面貌等有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形
A.营业执照注销或者被吊销的
B.属于严重违法企业
C.经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单的账户
D.存款人信息变更、《账户信息通知单》送达之日30日内仍未办理变更手续且未提出合理理由
A.对单位和经办人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和经办人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.在电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台的涉案账户名单的单位
E.在国家企业信用信息公示系统的严重违法失信企业名单或经营异常名录内的企业
A.3日
B.5日
C.7日
D.10日
