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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

分支机构应对客户信息予以保密，非依法律法规规定、监管要求、客户同意或者因客户身份识别的需要，可以向任何单位和个人提供（）

答案

是

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第1题

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向（）

A.任何单位

B.个人

C.有关单位

D.有关个人

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第2题

对依法履行反洗钱和反恐怖融资职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依法律法规及规章制度规定不得对外提供。()

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第3题

分行部门应严格遵守《中信银行青岛分行反洗钱保密管理实施细则（2.0版，2017年）》，对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料、交易信息、客户评级信息等应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供；同时，要对报告可疑交易、配合中国属地监管调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密（）

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第4题

对依法履行反洗钱职责或义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（）

A.公开

B.保密

C.登记备案

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第5题

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（）

A.公开

B.保密

C.登记备案

D.视情况而定

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第6题

下列关于反洗钱的说法中，正确的是()。

A.各地银监会负责各地的反洗钱监督管理工作

B.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

D.任何单位和个人发现洗钱活动，都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

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第7题

公司从业人员的行为违反公司及外部监管规定，以及法律法规规定产生的风险类型中属于反洗钱类风险的是（）

A．为身份不明的客户提供保险服务或与其进行交易B．为客户以匿名或者假名开办保险业务C．未履行应当妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息的义务D．未经审批违规转租、或由其他单位和个人使用公司职场E．未履行应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供的义务

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第8题

商业银行应当依法履行客户信息保密义务，防止客户信息被不当使用。()

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第9题

商业银行在对不良资产的监测中，应对重点机构和客户进行直接监测，其中：重点机构包括()。

A.非信贷资产预计损失率前5名的银行分支机构

B.不良贷款率前5名的银行分支机构

C.表外业务管理混乱，发生违法违规行为的银行分支机构

D.不良贷款余额不减反增或不良贷款率不降反升的银行分支机构

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第10题

客户电话咨询涉及到账户持仓或交易记录等敏感信息时，分支机构应先确认客户身份，在客户身份确认无误后再予以回复。客户临柜咨询账户持仓或交易记录等敏感信息时，应让客户出示有效身份证明文件，核对无误后，再为客户进行查询及解答（）

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第11题

商业银行应当依法履行客户信息保密义务，防止客户信息被不当使用。与合作机构共享客户信息的，应当事先()或者通过电子方式确认，并要求合作机构履行客户信息保密义务。

A.打电话征得客户同意

B.以醒目方式征得客户书面同意

C.当面征得客户同意

D.口头征得客户同意

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