题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
王某是A银行的客户,到A银行办理一笔金额2000美元、汇往美国的跨境汇款,A银行应采取下列哪些身份识别措施()。
A.登记王某的姓名、账号和住所
B.登记收款人的姓名、住所
C.留存王某的身份证复印件或影印件
D.通过核对或者查看已留存的客户有效身份证件核实王某身份信息的准确性。
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A.登记王某的姓名、账号和住所
B.登记收款人的姓名、住所
C.留存王某的身份证复印件或影印件
D.通过核对或者查看已留存的客户有效身份证件核实王某身份信息的准确性。
A.3000×(P/A,3%,6)
B.3000×(P/A,2%,6)
C.3000×(P/A,6%,6)
D.6000×(P/A,3%,3)
A.一般风险的流动资金贷款,敞口金额5000万元
B.银行承兑汇票贴现1.7亿元
C.50%保证金的银行承兑汇票1亿元
D.30%保证金的国内信用证3000万元
A.的,直接支付押金给对方
B.到正规渠道(银行)办理贷款业务比较保险
C.还价后,再看看情况
A.5月3日
B.5月15日
C.5月21日
D.5月22日
A.证件号
B.姓名
C.账号
D.转账金额
A.收款人姓名
B.收款人账号
C.付款人姓名
D.转账金额
A.未报上级行批准,未报人民银行当地分支机构备案
B.签发的银行现金汇票有一笔金额超过30万元
C.同一天对同一收款人签发两张以上的现金银行汇票
A.办理备用金等同于核发一张新卡
B.您的备用金有5万元,信用卡额度有2万元,您在我们银行就有7万元的额度就可以使用了
C.备用金消费金额大小无任何限制,可以一笔全部刷光
D.备用金可以转账、取现使用