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[判断题]

1999年美国参众两院分别经过《金融服务现代法案》，该法案完全打破了1933年以来美国形成的银行业与证券业分业经营的系统。（）

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第1题

1999年美国参众两院分别通过“金融效劳现代法案”，该法案彻底打破了1933年以来美国形成的银行业与证券业分业经营的体制。（）

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第2题

1999年的《金融服务现代化法案》对金融机构处理消费者隐私的行为进行了全面而又严格的规定，这部法案包括()三部分。

A.金融隐私规范

B.安全保护规范

C.防范借口访问

D.信息安全规范

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第3题

客户或其控股股东/投资人(持股比例50%及以上)真实命中美国财政部海外资产控制办公室(OfficeofForeignAssetControl，简称OFAC)特别指定国民名单(SDN名单)的，原则上应拒绝准入，避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。()

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第4题

（）网上银行先后收获了英国《银行家》杂志评选的“全球最佳银行网站”、美国《环球金融》杂志评选的“中国最佳企业网上银行”和“中国最佳个人网上银行”等荣誉，以其方便快捷、安全可靠的网上银行服务，成为我国网上银行类第一名。

A.中国银行

B.工商银行

C.招商银行

D.中国建设银行

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第5题

客户或其持股比例()及以上控股股东真实命中美国财政部海外资产控制办公室(OfficeofForeignAssetControl，简称OFAC)特别指定国民名单(SDN名单)的，原则上应拒绝准入，避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。

A.10%

B.15%

C.25%

D.50%

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第6题

美国著名的网络银行评价网站Gomez要求在线银行至少提供以下五种业务中的一种才可以称为网络银行：网上支票账户、网上支票异地结算、网上货币数据传输、网上互动服务和（）。

A.网上个人信贷

B.网上账户管理

C.网上存贷

D.网上金融顾问

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第7题

金融行动特别工作组(FATF)成立于哪一年()。

A.1989年

B.1990年

C.1992年

D.1999年

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第8题

某大学国际交流部计划派出甲、乙、丙、丁、戊5位大二学生分别至位于英国、美国、法国、德国、意大利的5所大学进行国际交流活动。他们五人的专业分别是：计算机、外贸、金融、物理和化学。另外，这五人中有三人是学校篮球协会的成员。已知：①除非甲去英国，否则乙不去法国；②只要丙去美国，丁就去意大利；③要么丙去法国，要么戊去德国；④五人当中，只有去法国读外贸专业的学生和丙、丁是学校篮球协会的成员。根据以上信息，可以得出以下哪项（）

A.戊去德国

B.乙是计算机专业

C.丙去法国

D.丁去意大利

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第9题

金融行动特别工作组(FATF)第一次提出有关反洗钱40项建议是在哪一年()。

A.1989年

B.1990年

C.1992年

D.1999年

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