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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

根据《反洗钱法》，与客户建立业务关系，金融机构（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

A.应对受益人

B.可选择对受益人

C.无需对受益人

D.对非法定受益人的受益人

答案

A、应对受益人

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更多“根据《反洗钱法》，与客户建立业务关系，金融机构（）的身份证件…”相关的问题

第1题

我行目前已开展的代理贵金属业务，是指我行作为上海黄金交易所的金融类会员，与个人客户和法人客户建立代关系，为客户提供金交所贵金属买卖、()和()等服务的一项中间业务。

A.资金清算

B.套期保值

C.实物交割

D.代理操盘

E.回购

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第2题

各分行在与客户建立业务关系或者提供一次性金融服务时，如发现客户属于公安部发布的恐怖活动组织或恐怖活动人员名单范围的，应（）

A.立即向当地人行报告

B.立即向当地公安机关及人行报告

C.拒绝为其提供金融和支付服务，并立即向当地人行报告

D.拒绝为其提供金融和支付服务，并立即向当地公安机关和国家安全机关报告

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第3题

各分行在与客户建立业务关系或者提供一次性金融服务时，如发现客户属于公安部发布的恐怖活动组织或恐怖活动人员名单范围的，应（）

A.立即向当地人行报告

B.立即向当地公安机关及人行报告

C.拒绝为其提供金融和支付服务，并立即向当地人行报告

D.拒绝为其提供金融和支付服务，并立即向当地公安机关和国家安全机关报告

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第4题

根据《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法（2017年修订）》的规定，客户洗钱风险等级首次分类工作，应自客户与我行建立业务关系之日起（）个工作日以内完成。

A.5

B.10

C.15

D.20

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第5题

根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机构应当登记()。

A.代理人的受托书

B.两人签订的代理协议

C.被代理人的身份证件

D.代理人的身份证件

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第6题

就《反洗钱法》中客户身份资料和交易记录保存制度，说法错误的是()。

A.客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。

B.客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。

C.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息按照规定程序集中销毁。

D.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。

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第7题

金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行可疑交易的分析（）

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第8题

客户身份识别是指在与客户建立业务关系时或业务存续过程中，遵循（）原因

A.了解你的客户

B.尽职调查

C.了解客户的业务

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第9题

无法识别受益所有人，禁止与客户建立业务关系,包括（）

A.未开户但建立收单业务关系

B.作为贷款的共同还款人与交行建立业务关系

C.未开户但办理监管规定的一次性交易

D.开立账户

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第10题

以下说法不正确的是()()。

A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成

B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始

C.客户身份识别是一个持续的过程

D.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定

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第11题

客户洗钱风险评估和等级分类的对象为与本行建立业务关系的所有自然人及非自然人客户。()

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