题目内容
（请给出正确答案）
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.可疑交易报告制度
D.大额和可疑交易报告制度
答案
ABD
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A.客户身份资料和交易记录保存制度
B.大额交易和可疑交易报告制度
C.员工违规违纪处罚制度
A.机构大小
B.评级情况
C.网点多少
D.人员结构
A.启动应急预案
B.责令有关部门、专业机构、监测网点和负有特定职责的人员及时收集、报告有关信息
C.对突发事件信息进行分析评估，预测发生突发事件可能性的大小、影响范围和强度
D.定时向社会发布与公众有关的突发事件预测信息和分析评估结果
E.关闭或者限制使用易受突发事件危害的场所
A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息
B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等
D.整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符
E.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况
A.方式
B.频率
C.范围
D.方案
