A.1个月以上
B.2个月以上
C.3个月以上
D.6个月以上
A.客服人员把用户通话记录发到互联网
B.通信公司员工把用户号码卖给某销售员
C.小明制作计算机病毒攻击电信设施
D.配合公检法查询用户信息
E.销售员A从通信公司购买用户信息
A.zhé、shé、shé、zhé
B.shé、zhé、shé、shé
C.zhé、zhé、shé、shé
D.shé、shé、zhé、zhé
A.被列入联合国、中国、美国、欧盟或其他我行营业所在当地有权机关所发布的、我行禁止往来的制裁名单的人员。
B.有可信赖的信息来源显示或我行有合理理由怀疑或相信其为恐怖分子或涉嫌从事恐怖、恐怖融资等活动的人员,或涉嫌从事了或正在从事洗钱、金融欺诈、腐败、逃税、贩毒、侵犯知识产权或其他犯罪行为的人员,或涉嫌从事了或正在从事大规模杀伤性武器扩散或其他制裁违规行为的人员。
C.经综合评估,客户洗钱或制裁风险较高,且我行难以对其采取有效风险控制措施的人员。
D.代他人持有资金的客户