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[单选题]

金融行动特别工作组(FATF)成立于()

A.1989年

B.1979年

C.1980年

D.1986年

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A、1989年

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第1题
金融行动特别工作组(FATF)成立于哪一年()。

A.1989年

B.1990年

C.1992年

D.1999年

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第2题
金融行动特别工作组(FATF)成立于()年,是由成员国(地区)部长发起设立的政府间组织

A.1987年

B.1989年

C.1990年

D.1991年

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第3题
我国是金融行动特别工作组(FATF)的正式成员。()

我国是金融行动特别工作组(FATF)的正式成员。()

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第4题
金融行动特别工作组(FATF)第一次提出有关反洗钱40项建议是在哪一年()。

A.1989年

B.1990年

C.1992年

D.1999年

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第5题

FATF是()的简称

A.埃格蒙特集团

B.亚太反洗钱小组

C.金融行动特别工作组

D.欧亚反洗钱与反恐融资小组

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第6题
2019年4月17日,金融行动特别工作组FATF向全球发布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》,中国顺利通过FATF第四轮互评估。()
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第7题
金融行动特别工作组(FATF)。金融行动特别工作组是指导世界各国政府反洗钱工作的权威组织,发布了反洗钱()项建议和反恐怖融资()项特别建议,建议内容包括风险识别、政策制定、金融体系监管、国际合作等方面

A.30、9

B.30、10

C.40、9

D.40、10

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第8题
金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中,包括下述哪三大主题()

A.防止大规模杀伤性武器扩散

B.反洗钱

C.反恐怖融资

D.打击税务犯罪

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第9题
目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的国际组织之一FATF是指()

A.金融行动特别工作组

B.埃格蒙特集团

C.沃尔夫斯堡集团

D.巴塞尔银行监管委员会

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第10题

()是指导世界各国政府反洗钱工作的权威组织,发布了反洗钱40项建议和反恐怖融资9项特别建议,建议内容包括风险识别、政策制定、金融体系监管、国际合作等方面

A.联合国安全理事会

B.金融行动特别工作组(FATF)

C.巴塞尔银行监管委员会

D.纽约州金融服务局(NYDFS)

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第11题
对来自金融行动特别工作组(FATF)、亚太反洗钱组织(APG)、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户,义务机构应当根据其风险状况,采取相应的强化身份识别措施()
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