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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

对于法院裁定授权律师协助查询客户交易情况，可申核法院裁定书授权律师及执行事项，如与查询内容相符，则可按照协助外部一机构查询、冻结/解冻、扣款业务相关流程予以办理（）

答案

是

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第1题

交易明细下载申请，涉及交易明细下载导出时，还应扫描上传（）等相关资料。如通过“内部管理-信息导出-交易明细”路径单独发起，还应提供未由“协助执法机关查询”交易联动发起的情况说明

A.执法人员工作证件

B.法院执行公务证

C.有权机关县团级以上机构签发的协助查询存款通知书

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第2题

对于确因内部需要需查询个人银行存款账户交易明细的情况，授权人员应认真核实查询事项的（）、必要性以及准确性后，方允许授权进行查询

A.完整性

B.合理性

C.合规性

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第3题

（）协助进行反洗钱工作相关的系统安装、维护及测试工作，为反洗钱人员提供必要的信息技术支持，配合营业部反洗钱人员查询调取客户身份资料和交易情况

A.客户经理

B.合规管理员

C.信息技术人员

D.反洗钱专员

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第4题

以下哪一种情况可以属于客观必须的授权（）

A.美国某一罪犯被起诉，因无钱请律师，由法院指定一律师

B.承运人把托运人快要过熟的水果出售

C.李老师突然头晕不能上课，但请张老师临时代课

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第5题

以下属于最新持证抵押出账总集现执行的标准（）

A.卖房企业工商查询信息有效期1个月

B.自雇人士所属企业的企业信用报告，全国法院被执行人信息、交易双方工商查询信息每笔提款前均需扫描影像

C.出账前提供的结清凭证，客户经理在结清凭证上写已网核且客户需提供网核截屏，及客户经理与客户的网核合影yu

D.如用途合同收款方为公司，接受收款人为企业法人或法人授权人，需提供委托授权书。如收款方为个体，仅接受个体负责人

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第6题

反洗钱协查，是指各单位根据（）或（）的要求，配合其进行的反洗钱调查或对涉嫌洗钱犯罪活动的客户或其交易情况进行查询、对相关资金实施冻结、扣划的工作

A.人民银行、保险行业协会

B.银保监局、人民银行

C.法院、检察院

D.人民银行、其他有权机关

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第7题

各境外机构应根据驻在地法律法规，以下说法不正确的是（）

A.协助司法机关、监管机构等部门对本机构客户与交易进行查询、冻结、扣划

B.如有关要求超出本行范围，应建议该机关通过政府间司法协助方式进行

C.各境外机构应及时处理第三方机构、其他境内外分支机构的反洗钱合规信息查询请求，依据我国及驻在地法律规定进行答复

D.对于在反洗钱调查、协查中涉及的客户或账户，确认涉及洗钱或制裁的，各境外机构不用采取合理的后续控制措施

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第8题

分行营运人员通过“客户服务-查冻挂扣密-协助查询”路径进入协助执法机关查询功能（功能码BBOSCE0047），选择“执法对象类型”（单位或个人）后可根据“执法机关类型”和“执法权限说明”栏位获取有权机关列表和执法权限。对于无权机关，不予办理协助查询业务。如有争议，应咨询合规部是否有最新法律、法规允许协助该执法机关办理查询业务，并将相关情况反馈（）

A.总行营运部

B.总行营运部（整合部、安保部）

C.分行营运部

D.分行营运部（整合部、安保部）

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第9题

对于以下（）情形，属于客观合理无法获得客户有效证明文件的，可在理赔业务核心系统的客户信息页面说明栏中说明情况。但如能通过业务系统的“企业雷达”、国家企业信用信息公示系统和地方税务局网站进行资料查询的，尽量完善信息录入

A.法院判决案件，被保险人被刑拘，无法提供

B.被保险人怠于求偿，第三者直接索赔，无法提供被保险人身份证明文件

C.外资企业或外国人员，其名称或姓名不符合反洗钱客户信息录入标准，无法补充完善

D.身份证明文件过期，无法及时更新

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