A.透光观察水印
B.手指触摸纸张
C.金印
D.工具监测
A.可以按照客户要求提供相应服务
B.不能开立账户,但能办理不通过账户的现金业务
C.不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易
D.可以正常提供相应服务,但在业务处理过程中如有可疑,应及时上报主管部门
A.把钱存入专门为你开立的支付宝账户,国开行将自动退款
B.通过别人的支付宝代为还款
C.去高校或县级资助中心通过助学贷款专用银联POS机刷卡还款
D.通过国开行和银联的手机app自助还款
A.对于已经完成开户的客户,若基层营业机构发现存在上述异常开户场景,必要时可进行客户回访,进一步确认客户开户用途,并联系客户至网点办理账户销户
B.网点通过柜面、手持终端、智易通、自助票据现金一体机等厅堂客户服务渠道为客户办理借记卡开卡业务时,必须加强客户借记卡开卡意愿和开卡用途的审核
C.对于开户环节存在异常的账户,分行各营业网点可对相关账户进行内部止付(不收不付)处理,对于明确存在客户异常但据不配合进行销户的客户,基层营业机构可酌情为客户增加异常行为标签,实现该客户异常行为信息的全行共享
D.对于发现异常群体性开卡,如有5-6人以上同行或相同地区客户先后至网点申请开立个人银行账户,各经营网点的客户服务经理应婉拒客户的开卡申请,并做好客户劝阻和解释工作
A.变更账户名称:应调查联系信息
B.变更地址信息:应调查地址信息、联系信息与经营状态
C.变更联系信息:应调查联系信息与经营状态
D.变更账户属性:此类变更的尽职调查要求应比照新开立账户的要求开展