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答案
是
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更多“监管确认惩戒名单。总行收到监管部门公安机关下发认定的惩戒名单…”相关的问题
A.县级
B.市级
C.省级
A.白名单
B.重点关注对象名单
C.黑名单
D.灰名单
A.定期，“重点监管名单”
B.不定期，“重点监管名单”
C.定期，“黑名单”
D.不定期，“黑名单”
有关部门依据在事前、事中监管环节获取并认定的失信记录，依法依规建立健全失信联合惩戒对象名单制度。以相关（）等处理结果为依据，按程序将涉及性质恶劣、情节严重、社会危害较大的违法失信行为的市场主体纳入失信联合惩戒对象名单。
A.司法裁判
B.行政处罚
C.行政强制
D.安全检查
A.A
B.B
C.C
以下哪类客户应列为关注客户？
A、被外汇局或其他监管部门纳入公开发布的限制性分类管理目录的，如货物贸易外汇管理分类为B、C类。
B、资本项目业务被管控，
C、被纳入个人外汇业务关注名单。
D、被公安、司法、审计、纪检等部门调查的。
E、机构成立时间不足一年的。
A.由政府综合管理部门做出的法律性惩戒
B.由政府专业监管部门做出的监管性惩戒
C.由金融、商业和社会服务机构做出的市场性惩戒，对信用记录好的企业和个人，给予优惠和便利，对信用记录不好的企业和个人，给予严格限制
D.通过信用信息广泛传播形成的社会性惩戒，主要是使对交易对方的失信转化为对全社会的失信，让失信者一处失信，处处受制约
E.由司法部门做出的司法性惩戒，主要是依法追究严重失信者的民事或刑事责任
