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[判断题]

门户——基本信息中显示异常标识涉嫌诈骗用户(不含涉案号码)不限制复机次数,但娄底用户后续如因同样问题被关停不得再复机,仅支持复机2次()

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第1题
门户——基本信息中显示异常标识显示为骚扰类停机用户共给予1次复通机会,再被停机系统自动判断复通次数,超过1次的不予复机()
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第2题
王先生来电10000反映本机收到短信即将关停被举报,可通过“门户→客户视图→异常标识”查看并根据解释口径做好解释()
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第3题
当与客户电话核实交易情况时,应从保护客户资金安全、提示客户用卡(账户)安全的角度开展核查,不得在核查过程中使用客户“涉嫌诈骗”、“涉嫌跨境赌博”、“涉嫌洗钱”等定性词语()
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第4题
李先生来电反映自己的号码被关停了,客服查看异常标识为“12321涉嫌涉嫌”,按照解释口径解释后,用户不同意去营业厅核验复机,客服顾问按用户要求生成业务规则工单,对吗()
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第5题
大学生小东为给家里减轻经济负担,边将自己多余的电话卡和银行卡卖给了小王,小王用此电话卡和银行卡用于电信网络诈骗,小东会面临()。

A.行政拘留

B.罚款

C.涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被追究刑事责任

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第6题
对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易,各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值,发挥客户尽职调查的重要作用,采取有效措施进行人工分析、识别。这些措施包括()。

A.重新识别、调查客户身份,包括客户的职业、年龄、收入等信息

B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构

C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性,包括客户经营状况和收入来源,关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等

D.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户所有人核实交易情况

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第7题
在下列四种情形中,人民法院应当为被告人指定辩护人的是()。

A.在一起团伙盗窃案件中,被告人陈某、萧某委托了辩护人,而李某没有委托辩护人

B.王某涉嫌故意杀人,审理时未满18周岁,没有委托辩护人

C.张某涉嫌故意伤害,被人民检察院提起公诉,而人民法院认为起诉意见和移送的案 件证据材料可能影响正确定罪量刑

D.外国人约翰涉嫌诈骗,被人民检察院提起公诉时没有委托辩护人

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第8题
具有法定情形不予追究刑事责任是《刑事诉讼法》确立的一项基本原则。下列情形中的案件处理,未能体现这一原则的情形包括()

A.甲涉嫌盗窃,立案后发现涉案金额400余元,公安机关决定撤销案件

B.乙涉嫌抢夺,检察院审查起诉后认为犯罪情节轻微,不需要判处刑罚,决定不起诉

C.丙涉嫌诈骗,法院审理后认为其主观上不具有非法占有他人财物的目的,作出无罪判决

D.丁涉嫌抢劫,检察院审查起诉后认为证据不足,决定不起诉

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第9题
个人用户移动号码在BSS状态显示“市话违章停机”或“公话违章停机”,我们应向户解释:“尊敬的用户,因您的号码呼叫频次异常、被举报为疑似骚扰电话或诈骗电话,我司按《中华人民共和国电信条例》六部委及十三部委通告等相关规定,对您的号码停止服务。若需办理注销手续,可携带本人身份证件,到广州电信营业厅办理()
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第10题
禁止性话术包括哪些()

A.涉嫌

B.嫌疑

C.严重逾期

D.恶意透支

E.诈骗

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第11题
下列选项中,在情节严重的情况下,应认定为妨害公务罪的是()。

A.甲多次煽动他人在镇政府门前广场非法聚集

B.乙为了解决医疗纠纷,带领多人封堵公立医院大门

C.丙纠集多人打砸警车,阻止警察带走涉嫌诈骗的丈夫

D.丁纠集多名亲友,在村口阻碍警察带走被收买的儿童

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