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[单选题]

对于因“污水池”、“空头支票”而被管控的账户,客户来电表示已前往人行办理相关手续,要求我行直接解除管控,该如何处理()

A.按客户要求解除管控

B.客户提供人行办理回执,审核后办理解除管控

C.收到人行更新后的深圳市违规签发支票出票人名单,为客户办理解除管控

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C、收到人行更新后的深圳市违规签发支票出票人名单,为客户办理解除管控

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第1题
如遇客户因多重原因(含人行调查)被管控而询问时,切记遵循保密原则,不得对其透露涉及有权机关开展反洗钱调查或案件协查类原因,而是要阐明因为客户的某些交易存在异常、无法排除风险,为确保客户的账户和资金安全,采取管控措施()
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第2题
对于网络安全管控平台的人员账号,如果责任人是集团和外省人员,因提醒存在困难,网络安全管控平台将连续()未使用的账号设为冻结

A.6个月

B.9个月

C.1年

D.2年

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第3题
对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患,应当按照有关法律、法规、标准和本规定的要求排查治理,采取可靠的预防措施,制定()。

A.管控措施

B.应急预案

C.临时防护措施

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第4题
在新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间,对于因轻信而传播虚假信息,危害不大的,不以犯罪论处。()
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第5题
柜面解除应反赌涉诈而被管控的账户时,应该上传哪些资料()

A.银行卡身份证

B.解控联系单

C.证明资料

D.交易流水

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第6题
以下不纳入差旅费管控的是()

A.往返的高铁票

B.因出差地无食堂而产生的餐费

C.因业务需要,在出差地购买办公用品

D.在当地办理业务的打车费

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第7题
客户银行卡因反赌涉诈被暂停非柜面的,应提供什么资料才能申请解除管控()

A.银行卡

B.手机

C.交易流水

D.交易截图

E.社保流水

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第8题
小明因个人失误损坏了公司设备,造成了1000元的损失,那么小明需要赔偿多少(假设上司可以监控或应该设置管控手段而没有设置)()

A.赔偿30%

B.赔偿50%

C.赔偿70%

D.赔偿100%

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第9题
商户结算账户内有冻结金额,肯定是因为商户因存在风险事件而被风控冻结了部分资金()
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第10题
对于加工场所食品防护要求说法正确的是()

A.按工艺流程划分区域管理,不同区域人员应通过简易方法区分

B.产品的传递传送可不需要进行监控

C.清洁剂、消毒剂应有专人负责管控

D.产品包装应有被破坏存迹识别的特性

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第11题
对于满足以下条件之一的,可不实行余额对账。支行可手工发起免对账申请,上传相关证明材料()

A.失联账户,经客户经理上门核实确认企业已无法正常营业的

B.企业工商执照已注销或吊销,且已进行账户管控的

C.满足不动户条件,因有权机关冻结导致无法置不动户的

D.公安机关、监管部门或总行认定的涉案账户,且已进行账户管控的

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