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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

企业开户前，开户行应当通过国家企业信用信息公示系统核查开户企业状态，遇有以下哪种情况不得开立账户（）

A.列入严重违法失信企业名单企业

B.已注销企业

C.被行政处罚企业

D.列入经营异常企业名录企业

答案

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更多“企业开户前，开户行应当通过国家企业信用信息公示系统核查开户企…”相关的问题

第1题

企业银行结算账户存继期间，开户行应（）通过“国家企业信用信息公示系统”或“企业联网核查系统”及账户管理系统等合法渠道对企业开户资格和实名制符合性进行动态复核，根据复核情况作相应处理，并留存动态复核及处理记录

A.不低于每季一次

B.不低于每年两次

C.不低于两年一次

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第2题

强化开户审核及尽职调查管理“三查”：开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过（）系统，确认企业是否触发异常监测、是否被报告异常案例等；凡发现触发系统预警的开户监测提示的，客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接，由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查

A.人行账户管理系统

B.人行备案管理系统

C.反洗钱系统

D.企业信息联网核查系统

E.国家企业信用信息公示系统

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第3题

强化开户审核及尽职调查管理“三查”：开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过行内（）系统，查询企业登记注册、相关人员手机号码、企业是否正常纳税等信息；发现触发系统预警的开户监测提示的，客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接，由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查

A.人行账户管理系统

B.人行备案管理系统

C.反洗钱系统

D.企业信息联网核查系统

E.国家企业信用信息公示系统

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第4题

国家建立外商投资信息报告制度。外国投资者或者外商投资企业应当通过企业登记系统以及企业信用信息公示系统向（）报送投资信息

A.商务主管部门

B.市场监督管理局

C.经信委

D.发改委

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第5题

强化开户审核及尽职调查管理“三查”：开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过行外（）系统，查客户背景；发现触发系统预警的开户监测提示的，客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接，由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查

A.人行账户管理系统

B.人行备案管理系统

C.反洗钱系统

D.企业信息联网核查系统

E.国家企业信用信息公示系统

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第6题

强化开户审核及尽职调查管理“三查”：开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过（）系统，确认基本户的唯一性；凡发现触发系统预警的开户监测提示的，客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接，由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查

A.人行账户管理系统

B.人行备案管理系统

C.反洗钱系统

D.企业信息联网核查系统

E.国家企业信用信息公示系统

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第7题

强化开户审核及尽职调查管理“三查”：开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过行内（）系统，识别客户是否触发反洗钱风险预警；发现触发系统预警的开户监测提示的，客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接，由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查

A.人行账户管理系统

B.人行备案管理系统

C.反洗钱系统

D.企业信息联网核查系统

E.国家企业信用信息公示系统

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第8题

企业变更取消许可前开立的基本存款账户、临时存款账户名称、法定代表人或单位负责人的，开户行应当收回原开户许可证原件，企业遗失或损毁原开户许可证的，开户行需先进行补发后再办理变更业务（）

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第9题

107企业申请开立基本存款账户的，开户行客户经理应当向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿，并留存相关工作记录。开户行可采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿，具体方式由开户行根据客户风险程度选择。对客户提供的身份证件为居民身份证的，应当通过联网核查系统进行核查（）

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第10题

企业客户变更取消许可前开立的基本存款账户、临时存款账户名称,法定代表人或单位负责人的,经营范围的，开户行应当收回原开户许可证原件。企业客户遗失原开户许可证的,应要求其出具说明（）

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第11题

关于证明文件尽职调查，以下说法正确的是（）

A．可通过一个或多个权威外部信息平台进行核实B．无需上传权威外部信息查询截图C．可通过e企查、融安e信、全球信息资讯平台、国家企业信用信息公示系统等权威外部信息平台进行核实D．对注册后即时开户的，因系统之间传导的滞后性可能在权威外部查询渠道查询不到的情况，可以全链通、企业通预约截图或行政审批机构出具的公司准予设立登记通知书为佐证材料

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