题目内容
（请给出正确答案）
A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B.金融机构应当将客户身份 识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C.为有效开展客户身份识别工作,金融 机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D.金融机构应在持 续关注的基础上,尽量保持客户的风险等级不变
答案
ABC
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A、客户身份识别制度是反洗部控制的基本制度之一
B、金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C、为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注的客户库和高风险客户识别系统
D、金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
以下关于反洗钱的说法正确的是（）。
A.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
B.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录
D.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
A.各地银监会负责各地的反洗钱监督管理工作
B.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D.任何单位和个人发现洗钱活动，都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
A.金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录
B.金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料
C.金融机构实现相关资料的纸质化保存即可
D.金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
A.金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录
B.金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料
C.金融机构仅实现相关资料的纸质化保存即可
D.金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
A.义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度
B.义务机构应当根据洗钱和恐怖融资风险，在受益所有人身份识别工作中分别采取强化、简化或者豁免等措施，建立或者维持与本机构风险管理能力相适应的业务关系
C.义务机构无需履行受益所有人识别义务
D.义务机构应当制定切实可行的工作方案，排查、清理异常账户、休眠账户、非实名账户等，按时完成存量客户的受益所有人身份识别工作
下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的是？()A、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，可选择适当时间更新客户身份资料。B、金融机构破产或者解散时，可销毁客户身份资料和交易记录。
A.客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年起至少保存5年;交易记录保存，自交易记账之日起至少保存5年。D、委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.在进行各项护理操作时，均应正确识别患者身份
B.做任何治疗操作时，至少用两种及以上方法核对患者
C.所有住院患者、急诊留观患者均应佩戴腕带
D.佩戴腕带前可直接给患者带上，不必再次核对
A.凡是需要进行新生儿身份识别确认时，护理人员应严格执行新生儿双方核对制度，由两名医护人员与新生儿家属进行核对。（D）
B.新生儿出生后即刻给新生儿双手佩戴标有新生儿姓名、床号、住院号、性别的手腕带，并佩戴身份识别胸卡
C.对新生儿实施护理，可以采取一对多的操作
D.出院护理必须是出院证、住院卡、手腕带三者一致并与母亲共同确认无误方可办理出院
A.当出现反洗钱排查时，为保护客户利益，应当立即告知客户
B.客户身份识别和持续识别是反洗钱工作的基础和重点
C.开发一个高净值客户真不容易，不用去管资产的来源
D.异地100万以上客户需要定期进行排查，了解客户身份和交易目的
A.查对制度涵盖患者身份识别制度，临床诊疗行为，设备设施运行和医疗环境安全等相关方面
B.使用电子设备辨别患者身份时无需口语化查对
C.职能部门应定期，不定期督察查对制度的执行情况
D.严禁将床号作为身份查对的标识
