对公客户分级分类管理要求,哪些说法正确()
A.授信类客户、非授信优质客户原则上对于电子渠道转账限额不做要求,可根据客户的实际需要合理设定
B.主动营销客户可根据实际需要合理设定,但该类客户最高转账限额不超过5000万
C.自来上门客户暂不支持签约电子渠道,待管户客户经理核实客户的真实交易背景及用途后方可签约
D.主动营销客户可根据实际需要合理设定,但该类客户最高转账限额不超过3000万
A.授信类客户、非授信优质客户原则上对于电子渠道转账限额不做要求,可根据客户的实际需要合理设定
B.主动营销客户可根据实际需要合理设定,但该类客户最高转账限额不超过5000万
C.自来上门客户暂不支持签约电子渠道,待管户客户经理核实客户的真实交易背景及用途后方可签约
D.主动营销客户可根据实际需要合理设定,但该类客户最高转账限额不超过3000万
A.一律不得开通网上银行、手机银行、自助转账等非柜面渠道
B.开卡完成后立即将客户信息登记至《三星客户-关注类客户信息登记表》
C.由柜面人员于每日日终或次日日始增加非柜面业务限制
D.业务限制凭零售主管行长和会计主管签字的情况说明办理
A.识别客户身份是银行法定义务,《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等制度要求
B.对客户分级管理,《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发【2013】2号)要求
C.防范电信网络新型违法犯罪形势严峻
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
A.银行应对人民币境外放款业务客户实施分类管理,按照风险程度将客户划分为“可信客户”“可疑客户”与“关注客户”,分别实施一般尽职审查措施和强化审查措施
B.对于“可信客户”,银行可按照本规范“政策依据”所列法规要求履行尽职审查义务并保留相关资料备查。
C.对于“关注客户”,不论业务金额大小,均应按照本规范要求严格审查各项资料。
A.国家对放射源和射线装置实行分类管理,将射线装置分为3类,放射源分为5类
B.国家对放射源和射线装置实行分级管理,将射线装置分为3级,放射源分为5级
C.国家对放射源和射线装置实行分类管理,将射线装置分为3类,放射源分为3类
D.国家对放射源和射线装置实行分级管理,将射线装置分为3级,放射源分为3级
A.整理每天邀约的候选人的情况,记录候选人详情
B.定期梳理候选人,给候选人进行分级,分类管理
C.需要周期性联系的候选人,进行备忘录标注提醒
D.和哪位候选人聊得来,就多跟进,其他的就不管了
A.客户本人手机丢了,密码不记得了登录不了账户
B.第三人代偿联系不上本人
C.客户充值还款的时候表示多次都收不到短信验证码无法充值
D.本人说上网废流量,不愿意充值,以后每期都要求提供对公还款
A.明确关闭算法推荐服务功能要求
B.明确算法分级分类管理要求
C.明确备案流程要求
D.明确定期审核评估验证要求
E.明确告知要求