题目内容
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[判断题]
对公单位现金缴款业务，交易对手非我行客户时，需先按照相关制度要求完成客户身份识别，并在BoEing系统中登记客户信息必须正确录入缴款人信息（）
答案
是
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更多“对公单位现金缴款业务，交易对手非我行客户时，需先按照相关制度…”相关的问题
A.交易对手银行
B.交易对手
C.交易对手所在国家/地区
A.为我行NRA客户办理货物贸易项下对公国际汇款业务
B.为我行客户办理交易对手为NRA客户的国际汇款业务
C.开立外汇账户
D.业务单据要素命中我行内部关注名单
A.短暂休眠期
B.启用前进行小额测试
C.交易资金量与企业规模或常识不符
D.离柜交易特征明显、夜间交易异常、资金过渡特征明显
E.不同对公交易对手具有相同管理人员
A.客户申请调高公转私限额的，须向开户网点提交合法合理用途的依据材料，支行审核后决定是否调高
B.对公客户凭经办人身份证及单位结算卡（或营业执照、单位证明等资料）到网点柜台现场预约
C.柜员核实客户身份无误后为客户办理大额取现预约业务，客户对预约信息签名确认，同时需留存相关资料复印件
D.客户通过来电等方式向网点提起预约申请，网点主管须在预约登记交易清单上签章确认
A.客户(不含外资银行)CCS等级分类为高风险类的
B.客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况。查
C.有合理理由怀疑我行客户以及交易对手、委托人、代理人、实际控制人、最终受益人等交易直接或间接关联方，以及相关业务要素涉及制裁实体和个人的
D.交易双方涉及特定国家/地区(名单由总行内控合规监督部发布)或FATF洗钱高风险国家/地区的。
A.相同交易对手数据满足一次补录，多次使用的操作需求
B.只有省级审批岗、系统管理员岗、超级管理员有权操作
C.对方金融机构网点名称”和“对方金融机构网点代码”可以手工输入也可以采取定位方式获取。
D.在机构合并时，须依次选择“客户类型”下的“对私”和“对公”选项，才能实现被合并机构的所有客户及账户信息的转移，否则只能实现其中一种客户类型的数据转移
A.禁止类
B.高风险类
C.中风险类
D.中低风险类
