题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
企业电子银行监管账户业务的开通对象是()
A.有监管账户功能需求的各监管单位
B.所有企业客户
答案
有监管账户功能需求的各监管单位
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A.有监管账户功能需求的各监管单位
B.所有企业客户
有监管账户功能需求的各监管单位
A.检查法人代表或代理人身份证件、业务委托书、企业证件原件的真伪,核对客户身份
B.审核客户提交的申请书填写是否正确,是否已签章确认
C.审核签约开通企业网银的单位银行结算账户类型是否符合要求,是否已通过年审,是否处于正常状态
D.检查客户是否在协议有效期内办理
A.财政零余额账户
B.托管账户
C.监管账户
D.不动户
B.遵循了解你的客户原则,根据其风险评估情况,确定是否需要上门核实,原则上核实地点为其在市场监督管理局登记备案的住所或经营场所
C.若企业为集群地址注册,可提供集群地址管理方确认信息等资料,再视情况对集群地址进行核实
D.新注册企业尚未正式开展生产经营,但亟需银行账户的,也可以先为其开立银行账户,但暂不开通非柜面业务功能或设置一定额度的非柜面业务限制。待其正常经营后,根据后续核实调查情况为其开通或调整非柜面业务功能
A.网上企业银行;代发传输易
B.网上企业银行;跨行通
C.跨行通;代发传输易
D.以上说法都不正确