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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

涉赌涉诈可疑资金账户体现在账户（）小时均有交易,夜间、重要体育比赛期间等交易频繁,特别是单位账户存在频繁异地使用、非工作时间使用情形

A.6

B.12

C.24

D.36

答案

C、24

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第1题

干描述.涉赌涉诈可疑资金账户体现在开户后快速变更联系方式等（），或立即开通网上银行、手机银行、快捷支付、免密支付、代收业务等非柜面、快捷资金划转业务等

A.预留信息

B.手机号码

C.住址

D.职业

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第2题

涉赌涉诈可疑账户开户时，开户人往往喜欢使用自助发卡机（）

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第3题

涉赌涉诈可疑账户开户时，开户人拒绝或含糊回答工作人员提问（）

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第4题

对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户，依法依规、区分情形及时采取控制措施，并移送当地()。

A.公安机关

B.检察机关

C.人民银行

D.银监会

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第5题

()将涉诈涉赌企业信息、人民银行将有关企业账户信息、注册地址虚假等可疑企业信息与市场监管部门共享。

A.中央网信办

B.公安机关

C.人民银行分支机构

D.网联清算有限公司

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第6题

对涉案账户开户人名下其他账户，经核实账户为本人开立和使用，且不存在涉赌涉诈或其他反洗钱可疑的，可以解除限制措施。解除限制需提供（）、网点填写

A.客户本人身份证件

B.客户出具的本人合规使用声明

C.客户强化型尽职调查表

D.客户身份证联网核查结果

E.涉案账户审查审批表

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第7题

根据《广东华兴银行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》，对于具有下列情形的个人银行结算账户，可直接将其风险等级确定为高风险的有（）

A.客户为经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单

B.客户被列入涉赌涉诈风险案例或涉案账户名单

C.客户开户理由存疑或不合理

D.对于持伪造证件、不配合客户身份识别或掩饰面貌等有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形

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第8题

银行应当结合涉诈涉赌账户特征持续完善风险监测模型，将()和()存在异常情况的账户纳入重点监测范围。

A.开立

B.注销

C.交易

D.申请

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第9题

以下哪种情形列入总行及省分行防范涉赌涉诈管理考核范围（）

A.排查反馈数据重复、漏填、错填、重要字段缺少

B.未在规定时间内对定性涉案账户做账户停用管控

C.重要管控措施与实际管控措施不符

D.开户时身份资料不全，但未将开户资料不全账户列为问题账户且未进行追责

E.未及时或按要求报送防范涉赌涉诈工作开展情况

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第10题

银行要以统筹安全和发展为目标，按照（）原则，一方面，坚决治理小微企业、流动就业群体开户难问题，有效提升银行账户服务质效；另一方面，持续推进涉诈涉赌“资金链”治理，牢牢守住人民群众“钱袋子”。

A.两个不减

B.两个加强

C.谁的客户谁负责

D.谁的账户谁负责

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第11题

公安机关办案单位将涉赌案件及涉案账户查询信息录入治综系统涉财资金交易查控子系统，需上传()()()和()等资料。

A.《受案登记表》

B.《立案决定书》

C.《协助查询财产通知书》

D.《涉赌账户呈请查询审批表》

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