客户进入“涉案账户开户人”关注名单后，客户（）内未核实的，暂停客户名下除涉案账户外其他银行账户的非柜面业务

A.2 日

B.3日

C.5日

D.10日

E.2

答案

B、3日

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第1题

根据公安机关认定的“涉案账户”名单，邮政储蓄机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份。客户需在5日内至邮政储蓄机构进行身份重新核实，5日内未核实的，将对账户开户人名下其他账户暂停非柜面业务。（）此题为判断题(对，错)。

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第2题

下列关于核实涉案账户开户人业务操作说法错误的是（）

A.选择11423对公重点关注客户管理交易，操作类型选择修改，输入客户号等信息后提交

B.交易成功后，请客户在柜外清电子签字，柜面经理审核签字清晰无误后生成电子凭证，按系统提示扫描《账户暂停/恢复业务通知书》作附

C.交易成功后，系统解除该客户新开账户控制，其涉案账户操作权限保持不变（仍控制全渠道不收不付）

D.交易成功后，系统控制不允许该账户非柜面渠道支付操作（包括企业网银、银企通等渠道），仅允许柜面渠道操作

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第3题

电信诈骗名单维护场景有（）

A.涉案账户

B.非我行客户关注名单

C.多人使用同一联系电话号码

D.严重违法失信企业名单

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第4题

银行和支付机构按照规定对公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的账户进行中止所有业务操作时，应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在()内向银行或支付机构重新核实身份信息的，应对账户开户人名下的其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。

A.3日

B.5日

C.7日

D.10日

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第5题

根据《广东华兴银行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪风险事件管理平台“涉案账户”名单的，对涉案账户采取中止业务措施，营业机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）日内重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务

A.3

B.4

C.5

D.6

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第6题

干描述.对纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的（）

A．银行和支付机构中止该账户所有业务B．银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在3日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务C．5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务D．3年内不得为其新开立账户

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第7题

根据《广东华兴银行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》，对于具有下列情形的个人银行结算账户，可直接将其风险等级确定为高风险的有（）

A.客户为经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单