题目内容
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[单选题]
违反各类规范要求导致涉诈,且入网为6个月以内(实名制和反诈承诺书不参考入网时间),对发展人进行()元/户标准扣罚,针对实名制及反诈承诺书规范和高风险场景履行审批手续,执行三问三查三注意,不考核和扣罚一线人员
A.500元/户
B.1000元/户
C.2000元/户
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A.500元/户
B.1000元/户
C.2000元/户
A.如遇要涉诈关停复机用户,必须要求出具SIM卡,并使用管理复机(新)进行核验后复机
B.用户无SIM,婉拒,如用户强烈要求复机,可补卡后操作管理复机(新)进行复机
C.完成复机后,递送断卡行动宣传小卡片,温馨提醒用户用卡安全
D.如遇用户多号码复机,且号码均为新入网(3-6个月内入网),询问用户使用场景等,并通过各县专班人员,进行上报二次核查
E.如遇多人一起来批量补卡或复机,则按多号码复机处理
A.排查反馈数据重复、漏填、错填、重要字段缺少
B.未在规定时间内对定性涉案账户做账户停用管控
C.重要管控措施与实际管控措施不符
D.开户时身份资料不全,但未将开户资料不全账户列为问题账户且未进行追责
E.未及时或按要求报送防范涉赌涉诈工作开展情况
A.客户不欠费且资产入网6个月及以上且过去三个月没有欠费停机记录
B.4-7星级用户
C.银行托收客户(且最近三个月托收成功)
D.重要客户