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[单选题]

目前,总行正在编制《三线合规教育手册》的网络学习教程,待完成后,总行将组织全体员工进行在线学习与考试,要求()

A.人人考试、人人过关

B.全员参加

C.重要岗位重点学习

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A、人人考试、人人过关

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第1题
《中国石化HSE管理体系手册》要求,企业应明确合规性评价要求,在定期完成应评尽评的基础上编制合规性评价报告。()
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第2题
“三线一网格”的核心理念是()

A.我的合规我负责

B.别人的合规我有责

C.严管就是厚爱

D.自律、他律、律他有机结合

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第3题
“三线一网格”系统中员工出入境领取证照的操作,由()岗位人员进行操作

A.综合管理部系统管理员

B.各单位负责人

C.证照系统管理员

D.监保合规部系统管理员

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第4题
“三线一网格”系统管理员有哪几类()

A.综合管理部系统管理员

B.监保合规部系统管理员

C.证照系统管理员

D.运营财会部系统管理员

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第5题
2019年11月,纪检监察体制改革后,”三线一网格“牵头管理职能调整至__()

A.内控合规监督部

B.监察室

C.安全保卫部

D.纪委办

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第6题
()负责按照有关规定,对违反涉恐资产冻结管理工作职责的责任人追究相应责任

A.各级行监察部门

B.总行监察部门

C.各级行内控合规部门

D.总行内控合规部门

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第7题
总行第一道防线部门应在承担风险合规管理职能的处室内部,设立反洗钱及制裁合规团队,并安排兼职合规人员。()
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第8题
()是农业银行验证的最高决策机构

A.总行内控合规部门(反洗钱中心)

B.总行高级管理层

C.总行业务部门

D.总行风险管理部

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第9题
()作为反洗钱与制裁合规模型开发部门,是验证的主要配合部门

A.总行内控合规部门(反洗钱中心)

B.总行科技部门

C.总行业务部门

D.总行风险管理部

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第10题
总行法律合规部应()对全行的问责处理情况进行检查

A.每年

B.每季

C.每月

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第11题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,()本行洗钱风险的牵头管理部门

A.总行运营管理部

B.总行法律合规部

C.总行审计部

D.总行业务部门

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