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题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

以下说法不对的是()

A.关注大额取现业务。对于取现用途虽在规定范围内,但取现金额较大、或是金额可能有意躲避监管限额、或是取现频率异常的,应当进行甄别,遇有可疑情况时须按可疑交易报送。在客户提取大额现金时,应当实行审批手续并按规定内容逐笔予以登记,按期报送中国人民银行当地分支行备案,并妥善保管有关资料B.接受企事业单位以现金方式的付款C.不准将反洗钱信息泄漏给客户或其他无关人员,各级人员应依法履行反洗钱义务,严格保密反洗钱工作信息
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B

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第1题
某单位客户计划取现15万元,以下说法错误的是()

A.客户无需走大额取现预约流程

B.需要至少提前一天预约

C.取现时二级支行运营经理审批

D.取现时审批人可在支票或支款凭条背面签署审批意见及签名

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第2题
当发生以下()情况,柜面人员应及时在核心系统使用“3935关注客户/账户信息维护”将开户客户设置为“黑名单
A.发现假名、冒名开户,分支行按要求采取向公安机关报案、扣留被冒用的身份证件移交公安机关等措施B.发现客户账户交易异常,需要限制其非柜面交易C.发现不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等异常开户情形,分支行拒绝开户D.发现客户办理大额取现业务
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第3题
客户王先生10月26日办理了一笔30万元人民币的大额取款预约,预约取款时间为10月30日,10月29日早上发现10月30日还需要增加预约取现30万元,以下说法不正确的是()

A.个人客户凭身份证及取款凭证到网点柜台办理预约;如为代办,只须提供代办人身份证

B.王先生可以将26日那笔大额取现预约金额改为60万元

C.王先生可以先取消26日的预约再重新申请金额为60万元的预约

D.王先生29日可以再次预约大额现金取现30万元

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第4题
在加强营业场所安全管理方面,各行应确保各类技防报警设备正常运行,关注长时间在厅堂、自助服务区内逗留的客户及可疑物品,重点防控厅堂内针对客户操作自助设备及大额取现过程中的抢劫、盗取、行骗等安全风险事件()
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第5题
关于柜面受理的大额现金预约以下说法正确的是()

A.客户申请调高公转私限额的,须向开户网点提交合法合理用途的依据材料,支行审核后决定是否调高

B.对公客户凭经办人身份证及单位结算卡(或营业执照、单位证明等资料)到网点柜台现场预约

C.柜员核实客户身份无误后为客户办理大额取现预约业务,客户对预约信息签名确认,同时需留存相关资料复印件

D.客户通过来电等方式向网点提起预约申请,网点主管须在预约登记交易清单上签章确认

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第6题
大额现金取现10万元以下不收费,超过10万元的部分按5%收取大额现金取现手续费。()
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第7题
等值100万元人民币以下的大额取现业务由零售银行柜面业务储蓄主管审批。()
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第8题
根据《广东华兴银行现金调拨业务管理办法》(6.0版,2021年),以下哪个不是联网取现业务大额支付汇兑业务报文必填的要素()

A.付款行行号

B.付款人账号

C.付款人名称

D.收款人行号

E.收款人账号

F.收款人名称

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第9题
支票金额超过5万元的取现业务,需要进行大额核实()
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第10题
未进行大额取现预约,不得为客户办理取现业务()
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第11题
人民银行对于大额取现,并没有相关规定要求消费者必须提前预约()
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