以下指标属于非法集资风险10大类指标的有（）

A.同一销售人员名下保单多笔大额借款

B.同一销售员人员名下失效保单比率高

C.疑似代回访

D.第三方银行账户频繁为不同客户缴费

E.非当日冲正

答案

ABCD

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第1题

虚构借款标的进行自融、设立资金池、集资诈骗、非法吸收公众存款等问题属于P2P网络借贷平台的哪种风险类型（）。

A.操作风险

B.信用风险

C.汇率风险

D.流动性风险

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第2题

以下哪些属于非法吸收公众存款罪入罪标准（）

A.非法集资损失数额10万元

B.非法集资金额达到20万元

C.非法集资对象达到30人

D.以上都是

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第3题

24关于风险指标，以下属于纯粹事前指标的是（）

A.夏普比率

B.跟踪误差

C.贝塔系数

D.风险价值

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第4题

发生违反以下合规经营和风险控制考核指标的情形，应严肃追究相关责任人责任（）

A．触犯《中华人民共和国刑法》，构成贪污、挪用、侵占、诈骗、商业贿赂、非法集资、洗钱、传销等犯罪，人民法院已经作出生效判决的，或者人民法院尚未判决，但案件事实已基本查清、实际损失已确定发生的B．违反《保险法》、《保险公司管理规定》等法律、法规、规章，受到中国银行保险监督管理委员会（含其分支机构）等监管机构行政处罚的C．根据《反洗钱法》、《关于加强保险业反洗钱工作的通知》等法律、法规、规章的相关规定，受到中国人民银行（含其分支机构）的重大行政处罚（特指责令公司停业整顿或者吊销经营许可证和取消高级管理人员任职资格、禁止其从事有关金融行业工作的）D．违反公司内部控制制度、风险管理政策等规章制度，或因销售误导行为，给公司造成重大损失或系统性风险、社会影响恶劣的

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第5题

根据中国石化信用风险管理暂行办法的规定，下列指标中，属于信用评级定性指标的有（）。

A.行业性质

B.企业分类

C.资信风险

D.业务贡献度与重要性

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第6题

以下哪些属于对二级风险项目的定义描述（）

A.影响项目施工进度关键节点的

B.预计成本超支5%以上且影响到利润指标的