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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

华侨客户办理个人业务的有效证件为（）

A.有效中国护照，外国永久居留证

B.有效中国护照，户籍注销证明

C.外国永久居留证

D.有效中国护照，收入证明

答案

AB

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第1题

办理新入网开户业务时个人客户及单位客户分别出示的有效证件是哪些。

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第2题

个人客户申请办理柜面通业务,开户时使用的有效证件不能是下面哪些（）

A.二代身份证

B.一代身份证

C.港澳台通行证

D.护照

E.军官证

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第3题

销售有价卡单次金额大于（）元的，业务办理人员须进行购卡资质审核，个人客户须提供（），单位客户须提供单位有效证件及（），营业人员应严格核查个人及单位客户的有效证件并留存销售档案

A.零

B.一万

C.有效身份证件

D.二代身份证原件

E.经办人有效证件

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第4题

办理手机银行或个人网银业务时，应由客户本人持有效证件办理，柜面人员应按照()要求，尽职核实客户身份，联网核查证件真实性、有效性。

A.尽职性　　

B.延续性　　

C.负责制　　

D.实名制　　

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第5题

办理携号转网对证件有哪些要求（）

A.携号转网业务需要本人持个人有效证件办理

B.使用单位证件入网的政企客户应当将号码过户至自然人名下

C.使用单位证件入网的政企客户不用将号码过户至自然人名下

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第6题

关于反洗钱要求以下说法正确的是（）

A．所有客户办理业务前应查询信息是否完整合规B．新开户按前期要求建立客户信息，保证十项信息完整合规，特别注意如工作单位与职业类别的相匹配等逻辑性C．到店信息不合规客户尽量当时补齐，其中客户本人持有效证件办理的业务必须当时补齐。个人证件有效期一旦过期禁止办理业务，无论是否超过6个月。单位证照过期（含法人信息）过期6个月未更新前禁止办理业务D．业务办理前应查询客户各场景是否存在账户锁或冻结，根据锁类型判断是否能直接为客户办理当下业务，原则上应先为客户解锁后再办理业务E．单位工商状态异常，若当天申请销户，BPM解锁后可以次日完成销户

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第7题

在持续识别过程中，对于客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，应采取有效措施通知客户进行更新，如客户未在到期后（）内进行更新且没有提出合理理由的，应中止为客户办理业务，通知客户到柜面进行重新身份识别，更新有效证件

A.一个月

B.三个月

C.六个月

D.一年

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第8题

个人客户查询时，必须核验客户有效身份证件，代理办理时还需要核验代理人有效证件（）

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第9题

业务办理前，需要认真核实客户身份，凭有效证件“实名制”办理业务（）

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第10题

客户办理业务的有效证件一般应具有姓名、号码、发证机关、发证日期、有效期、照片等信息。()

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第11题

同一客户有效证件在中国移动全国范围内可办理有效使用的电话卡小于等于多少张（个人客户与单位客户使用者合并计算）（）

A.3张

B.5张

C.10张

D.6张

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