题目内容
（请给出正确答案）
A.在本机构组织的检查或本机构监督部门在检查中发现异常情况或案件线索，经本机构研究并采取后续措施发现，且属于自然人作案的案件
B.在业务流程中，关联岗位员工发现异常情况或案件线索，经反映举报并采取后续措施发现的案件
C.通过加大案件治理、完善流程操作、改进业务管理、加强内审（稽核）检查及采取得当措施自查发现、主动揭露和暴露案件的
D.案发前发现内控中存在问题并及时提示风险、提出整改要求，或曾主动反映、举报案件线索的
答案
ACD
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A.通过加大案件治理、完善流程操作、改进业务管理、加强内审（稽核）检查及采取得当措施自查发现、主动揭露与暴露案件的
B.案发前发现内控中存在问题并及时提示风险、提出整改要求，或曾主动反映、举报案件线索的
C.案发后及时主动追缴资金与积极赔偿损失的，根据挽回损失程度相应减轻有关人员责任
D.在受到胁迫情况下行为失当，事后积极补救的
A.通过加大案件治理、完善流程操作、改善业务管理、加强内审（稽核）检查及采获得当措施自查发现、积极揭发和暴露案件的。
B.案发前发现内控中存在问题并及时提示风险、提出整治规定，或曾积极反映、举报案件线索的。
C.案发后及时积极追缴资金和积极补偿损失的，根据挽回损失限度相应减轻有关人员责任。
D.在受到胁迫状况下行为失当，事后积极补救的。
A.通过加大案件治理、完善流程操作、改进业务管理、加强内审（稽核）检查及采取得当措施自查发现、主动揭露和暴露案件的。
B.案发前发现内控中存在问题并及时提示风险、提出整改要求，或曾主动反映、举报案件线索的。
C.案发后及时主动追缴资金和积极赔偿损失的，根据挽回损失程度相应减轻有关人员责任。在受到胁迫情况下行为失当，事后积极补救的。
D.有重大立功表现和其他可从轻处理情节的。
A.通过加大案件治理、完善流程操作、改进业务管理、加强内审（稽核）检查及采取得当措施自查发现、主动揭露和暴露案件的。
B.案发前发现内控中存在问题并及时提示风险、提出整改要求，或曾主动反映、举报案件线索的。
C.案发后及时主动追缴资金和积极赔偿损失的，根据挽回损失程度相应减轻有关人员责任。在受到胁迫情况下行为失当，事后积极补救的。
D.有重大立功表现和其他可从轻处理情节的。
A.拒不配合或干扰、抵制责任追究工作的
B.以促进企业改革发展稳定或履行企业经济责任、政治责任、社会责任为目标，且个人没有谋取私利的
C.及时采取有效措施减少、挽回资产损失并消除不良影响的
D.主动反映资产损失情况，积极配合责任追究工作的，或主动检举其他造成资产损失相关人员，查证属实的
A.主动承认错误并有悔改表现的
B.主动赔偿、上缴不规范经营行为所得的
C.不规范经营行为情节轻微并及时纠正的
D.主动配合、协助查清不规范行为的
A.总公司本部发生单个案件，涉案金额200万元以上1000万元以下的。
B.系统内发生单个案件，涉案金额1亿元以上的。
C.系统内发生单个案件，直接损失金额1000万元以上的
D.总公司本部发生单个案件，直接损失金额50万元以上100万元以下的
A.发生单个案件，涉案金额100万元以上
B.发生单个案件，造成损失10万元以上
C.机构因违法违规行为被责令停业整顿或者吊销业务许可证
D.一年内发生两起涉案金额50万元以上100万元以下案件
E.一年内发生两起损失金额5万元以上10万元以下案件
A.一年内发生两起涉案金额5000万元以上1亿元以下案件
B.一年内发生两起造成损失200万元以上500万元以下案件
C.发生单个案件，涉案金额5000万元以上1亿元以下
D.发生单个案件，造成损失200万元以上500万元以下
E.发生单个案件，涉案金额1亿元以上
F.发生单个案件，造成损失500万元以上
