题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
各法人义务机构要切实按照《管理办法》的要求,结合试点推广工作取得的经验和成果以及机构自身的业务发展和业务特点,按照()原则及时修订大额和可疑交易报告制度和相关操作流程
A.全面为本
B.风险为本
C.及时为本
D.专业为本
答案
B、风险为本
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.全面为本
B.风险为本
C.及时为本
D.专业为本
B、风险为本
A.合理怀疑
B.风险为本
C.审慎均衡
D.以人为本
A.起草洗钱风险管理政策
B.客户身份识别
C.信息报送
D.培训
A.原则上1个年度内对1个项目的现场检查不超过1次
B.项目管理专业机构要强化合同管理,按照材料最多申报2次的要求,严格控制报送材料数量、种类、频次,对照合同从实从严开展项目成果考核验收
C.专业机构和项目专员严禁向评审专家施加倾向性影响,坚决抵制各种形式的“围猎”
D.高等学校、科研机构和企业等创新主体要切实履行法人主体责任
E.对已履行勤勉尽责义务但因技术路线选择失误等导致难以完成预定目标的项目单位和科研人员予以减责或免责
A.保密责任
B.保密义务
C.社会责任
D.主体责任
A.按照省社的管理办法,结合本行实际情况,制定、补充、细化相关操作规程。
B.负责本辖业务指导与电子验印系统参数维护管理
C.负责电子验印系统的日常监督检查
D.负责电子验印系统的操作员的审核与维护
A.涉及非信贷业务的合作机构准入管理、存续期管理和退出管理,按照我行非信贷业务合作机构管理办法的职责划分、管理要求和流程执行
B.总行个人金融部在代销信托计划业务合作机构中选择优质机构开展家族信托、保险金信托和财富信托业务合作
C.总行个人金融部负责与家族信托、保险金信托和财富信托合作信托公司签署相关合作协议,约定双方合作家族信托、保险金信托和财富信托的相关权利和义务
D.合作相关协议签署后,方可准入其管理的家族信托产品