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[单选题]

各法人义务机构要切实按照《管理办法》的要求,结合试点推广工作取得的经验和成果以及机构自身的业务发展和业务特点,按照()原则及时修订大额和可疑交易报告制度和相关操作流程

A.全面为本

B.风险为本

C.及时为本

D.专业为本

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B、风险为本

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第1题
各义务机构要高度重视反洗钱信息安全保护工作,切实履行《中华人民共和国反洗钱法》及相关法律法规明确规定的反洗钱信息安全法定义务,切实增强反洗信息安全意识。()
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第2题
各银行业金融机构和支付机构要根据《通知》要求,以()为基础,切实履行客户身份识别义务,在严把账户开立“关卡”的同时要杜绝存量账户中的假名、冒名现象

A.合理怀疑

B.风险为本

C.审慎均衡

D.以人为本

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第3题
各机构要严格按照“两个不减、两个加强”总体要求,即:企业开户便利度不减、风险防控力不减,优化企业银行账户服务要加强、账户管理要加强,切实承担企业银行账户监管主体责任()
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第4题
各法人机构要按照监管部门及省联社反洗钱管理制度及要求,开展包括但不限于()、()、()等资金营运条线的反洗钱工作,有效预防洗钱和恐怖融资

A.起草洗钱风险管理政策

B.客户身份识别

C.信息报送

D.培训

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第5题
证券基金机构以及上级单位作为第一责任人,要切实担负建设行业文化、防范道德风险、履行社会义务的主题责任()
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第6题
证券基金机构以及上级单位作为第一责任人,要切实担负建设行业文化、防范道德风险、履行社会义务的主体责任()
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第7题
哪项措施不符合大力减轻科研人员负担?()

A.原则上1个年度内对1个项目的现场检查不超过1次

B.项目管理专业机构要强化合同管理,按照材料最多申报2次的要求,严格控制报送材料数量、种类、频次,对照合同从实从严开展项目成果考核验收

C.专业机构和项目专员严禁向评审专家施加倾向性影响,坚决抵制各种形式的“围猎”

D.高等学校、科研机构和企业等创新主体要切实履行法人主体责任

E.对已履行勤勉尽责义务但因技术路线选择失误等导致难以完成预定目标的项目单位和科研人员予以减责或免责

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第8题
要按照国家网络安全等级保护制度的要求,各单位各部门在公安机关的指导监督下,认真组织深入开展网络安全等级保护工作,建立良好的网络安全保护的生态,切实履行(),全面提升网络安全保护的能力。

A.保密责任

B.保密义务

C.社会责任

D.主体责任

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第9题
电子验印系统中,各法人机构负责()。

A.按照省社的管理办法,结合本行实际情况,制定、补充、细化相关操作规程。

B.负责本辖业务指导与电子验印系统参数维护管理

C.负责电子验印系统的日常监督检查

D.负责电子验印系统的操作员的审核与维护

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第10题
网络信息内容服务使用者应当文明健康使用网络,按照法律法规的要求和用户协议约定,切实履行相应义务,在以发帖、回复、留言、弹幕等形式参与网络活动时,文明互动,理性表达,不得发布本规定第六条规定的信息,防范和抵制本规定第七条规定的信息()
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第11题
根据《中国邮政储蓄银行家族信托、保险金信托与财富信托业务管理办法(试行,2020年版)》(邮银制〔2020〕258号),以下说法正确的是()

A.涉及非信贷业务的合作机构准入管理、存续期管理和退出管理,按照我行非信贷业务合作机构管理办法的职责划分、管理要求和流程执行

B.总行个人金融部在代销信托计划业务合作机构中选择优质机构开展家族信托、保险金信托和财富信托业务合作

C.总行个人金融部负责与家族信托、保险金信托和财富信托合作信托公司签署相关合作协议,约定双方合作家族信托、保险金信托和财富信托的相关权利和义务

D.合作相关协议签署后,方可准入其管理的家族信托产品

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