题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号文)于什么时候颁布实施()
A.2017年10月20日
B.2018年1月1日
C.2017年12月31日
D.2018年7月1日
答案
A、2017年10月20日
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A.2017年10月20日
B.2018年1月1日
C.2017年12月31日
D.2018年7月1日
A、2017年10月20日
A.
B.15%
C.25%
D.35%
E.45%
A.法人
B.单位股东
C.受益所有人
D.高级管理人员
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队
B.参照公务员法管理的事业单位
C.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
D.不具备法人资格的专业服务机构
A.个体工商户、个人独资企业
B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
C.专业服务机构
D.受政府控制的企事业单位
1、建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要;
2、建立(或者维持现有)业务关系前,获得中国反洗钱监测分析中心的批准或者授权;
3、进一步深入了解客户财产和资金来源;
4、在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。()
A、1,2,3
B、2,3,4
C、1,2,4
D、1,3,4
A.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
B.《反洗钱法》、《反恐怖主义法》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》