题目内容
（请给出正确答案）
A.机构税收信息
B.对应声明文件
C.授权书
D.委托书
答案
AB
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A.对受益人和实际领款人做尽职调查
B.如果实际领款人为机构，则机构和受益人都要填写声明文件
C.如果存在多个受益人，则每个受益人都需要填写声明文件
D.如果受益人未成年，钱款存入监护人账户，则受益人及监护人都需要填写声明文件
A.机构开立账户时，金融机构应当获取由该机构授权人签署的声明文件，识别账户持有人是否为非居民企业和消极非金融机构
B.金融机构认为声明文件存在不合理信息时，应当要求账户持有人提供有效声明文件或者进行解释
C.金融机构认为声明文件存在不合理信息时，应当要求账户持有人提供有效声明文件或者进行解释
D.机构账户识别为消极非金融机构的，金融机构应当识别其控制人，并获取机构授权人或者控制人签署的声明文件，识别控制人是否为非居民个人
A.开户经办员
B.营业机构负责人
C.会计主管
D.两名以上工作人员
A.开卡申请人身份证件地区相同或相近的
B.址相同或相近的
C.身份证号码相近
D.电话号码号段雷同或相近的
A.2
B.3
C.5
D.7
A.Ⅰ
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
A.有义务配合金融机构和特定非金融机构为履行反洗钱义务开展的客户尽职调查
B.有义务配合人民银行及其分支机构开展的反洗钱调查
C.有义务妥善保管金融账户，不得出租、出借
D.有义务对相关名单采取反洗钱特别预防措施
A.在我行开立单位银行账户（含人民币及外币账户，包括单位银行结算账户、单位银行非结算账户，但注册验资账户除外）
B.未完成税收居民企业信息尽职调查的机构，办理久悬户激活
C.未完成税收居民企业信息尽职调查的机构，办理客户信息修改（含账户持有人国籍、证件类型、电话、地址等信息表明账户持有人税收居民身份可能变化的）
D.对涉税信息未发生变更的已完成涉税信息尽职调查的账户持有人再次申请开立单位银行账户的
