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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

根据《广东华兴银行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪风险事件管理平台“涉案账户”名单的，对涉案账户采取中止业务措施，营业机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）日内重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务

A.3

B.4

C.5

D.6

答案

A、3

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第1题

根据《广东华兴银行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》，（）是个人银行账户业务的日常操作部门，负责贯彻执行总分行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理工作相关制度及操作流程

A.分行零售管理部

B.分行风险管理部门

C.分行营运管理部

D.营业机构

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第2题

根据《广东华兴银行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》，账户风险是指个人银行结算账户可疑风险,客户尽职调查措施薄弱，未能觉察或报告账户涉嫌电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动的行为所带来的各类（）等

A.操作风险

B.声誉风险

C.法律风险

D.经营风险

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第3题

根据《广东华兴银行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》，对于具有下列情形的个人银行结算账户，可直接将其风险等级确定为高风险的有（）

A.客户为经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单

B.客户被列入涉赌涉诈风险案例或涉案账户名单

C.客户开户理由存疑或不合理

D.对于持伪造证件、不配合客户身份识别或掩饰面貌等有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形

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第4题

根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》，香港客户可持香港居民身份证到我行办理个人开户业务（）

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第5题

根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》，个人结算账户是指（）以其名义开立的，用于办理资金收付结算的人民币活期存款账户

A.自然人

B.法人

C.成年人

D.中国公民

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第6题

根据《广东华兴银行个人人民币大额存单业务管理办法》，在开展个人大额存单业务过程中，应按照要求做好反洗钱工作，按照《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》要求进行身份核实验证（）

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第7题

根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》，同一代理人在全行范围内代理开卡原则上不得超过（）张

A.1

B.2

C.3

D.4

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第8题

根据《广东华兴银行个人外汇业务操作规程》，个人外汇结算账户与外汇储蓄账户间资金可以划转，外汇储蓄账户向外汇结算账户划款后可以结汇（）

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第9题

根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》，Ⅲ类户可以办理（）

A.存款

B.购买投资理财产品等金融产品

C.限额消费和缴费

D.限额向非绑定账户转出资金业务

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第10题

根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》，未经银行工作人员现场面对面确认身份的Ⅱ类户可以办理（）业务

A.存款业务

B.取款业务

C.购买理财产品

D.限额向非绑定账户转出资金

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第11题

根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》，（）以下中国公民由监护人代理开立的银行账户，可预留监护人或存款人本人经实名认证的手机号码

A.十二周岁

B.十四周岁

C.十六周岁

D.十八周岁

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