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第1题
开展存量单位支付账户核实中发现单位支付账户未落实实名制要求或者无法核实实名制落实情况的，应当();发现疑似电信网络新型违法犯罪涉案账户的，应当()。
A.不得为其新开立支付账户;对账户采取管控措施。
B.不得为其新开立支付账户;立即报告公安机关。
C.中止其支付账户所有业务，且不得为其新开立支付账户;立即报告公安机关。
D.中止其支付账户所有业务，且不得为其新开立支付账户;对账户采取管控措施。
第3题
对于无法判断确认命中名单系统的，以及经系统或人工判断确认命中绿色名单的客户，网点不应（）
A.告知客户根据监管要求，开立个人银行账户时，银行有义务审核客户的详细身份信息以及开户后的账户使用情况
B.请客户提供更详细的辅助身份证明信息（如需提供时），待银行进一步核实之后，将为其开立账户，核实过程需要一定时间，请客户谅解
C.可以向客户透露反洗钱、反恐怖融资等敏感信息
D.如客户拒绝，本行可中止为其办理开户业务
E.如客户同意开户审核时间延长，经办网点应通过OA交办向分行法律合规部反馈系统命中的客户信息，根据法律合规部的审批意见处理
第7题
自2016年12月1日起，银行业金融机构(以下简称银行)为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行(以法人为单位，下同)只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立()户或()户。
A.Ⅰ类
B.Ⅱ类
C.Ⅲ类
D.微信钱包
第8题
辽宁省农村信用社集中银行账户管理系统中账户信息查询时开户地地区代码必须为4位，指个人开立银行账户行为发生地的地区代码，并且是必须按照人民银行印发的地区代码表进行填报，银行报备的代码需在数据库中存在。()
第9题
开户前必须采取双人到客户实际经营地址上门实地核查的客户（含个体工商户）类别包括（）
A.单位注册地或实际经营地之一为异地的
B.同一个自然人作为法定代表人或单位负责人注册大量企业开立账户
C.同一个自然人代理不同企业开立银行账户
D.银行认为存在异常开户的其他情形
第10题
根据《广东华兴银行内部账户管理办法》的规定，以下不符合内部账户开户条件的是（）
A.需按业务类型、资金性质、不同交易对手等进行分户核算，且现有存量内部账户或其他方式无法达到业务目标及核算目的
B.拟新增内部账户涉及的账务处理应属于整体业务流程的组成部分，对业务流转起到不可或缺的作用
C.因系统处理规则所限必须新增内部账户
D.小王申请开立一个内部账户，申请时户名输错了一个字，遂重新申请开立了一个新的内部账户
第11题
《关于规范部分柜面业务操作的通知（晋商银办〔2019〕2号）》规定，开户行对注册地和经营地均在异地的单位客户实施上门核实时，核实内容包括但不限于（）
A.开户意愿真实性
B.是否存在虚构经营场所情况
C.《开立单位银行结算账户申请书》《人民币单位银行账户管理协议》双签
D.并留存视频、音频等资料
