账户正式开立后（）内,采取电话回访或实地查访的方式，再次核实客户真实身份和开户意愿，对确认企业失联的应及时采取账户控制措施

A.1周内

B.10天内

C.30天内

D.三个月内

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第1题

关于进一步加强企业银行结算账户管理防范打击电信网络新型违法犯罪的通知，对于首次开户的企业，银行应强化对企业开户资格和实名制符合性的动态复核，根据企业情况采取电话回访、实地查访、邮件函访、网络查验等方式，进一步识别、核对客户真实身份（）

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第2题

根据市联席办要求，以下说法正确的是（）

A.新开立账户开户初期银行要进行滚动排查

B.对于新开对公户，开户网点三个月内需持续定期进行电话回访或根据流水滚动监测排查

C.排查发现异常情况或法人失联，网点需再次上门采取加强型尽职调查并及时处置

D.对取消企业银行账户许可后新开立的企业账户，需要重新核实开户信息真实性、资金交易合理性

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第3题

关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》第一条规定，各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险程度，有选择地采取联网核查身份证件、人员问询、客户回访、实地查访、公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）验证、网络信息查验等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户（）

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第4题

对于同一自然人作为经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，或者同一自然人作为两个以上单位的法定代表人或者单位负责人等异常开户情形，应采取回访、实地查访等多项措施进一步核实客户身份（）

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第5题

认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险程度，应有选择地采取联网核查身份证件、人员问询、客户回访、实地查访、公用事业账单验证、网络信息查验等检验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户（）

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第6题

为杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户，可以有选择地采取（）等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份

A.联网核查身份证件

B.人员问询

C.客户回访