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[多选题]
工程组在尽职调查的过程中应形成完备的尽职调查工作底稿，工作底稿包括：（）。
A.收集的文件资料
B.谈话记录，实地考察记录
C.在尽职调查过程中形成的其他书面材料
D.会议纪要
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C.在尽职调查过程中形成的其他书面材料
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A.不配合授信尽职调查人员工作的
B.授信决策过程中违反程序审批的
C.授信客户发生重大变化和突发事件的
D.未对客户资料进行认真和全面核实的
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A.了解你的对手
B.尽职调查
C.了解市场价格
D.了解资金来源
A.极高风险
B.高风险
C.中高风险
D.中风险
A.中风险及以下客户的尽职调查档案，应由本级机构审核人员审核。
B.高风险及以上客户的尽职调查档案，应逐级上报至一级分行客户部门及反洗钱部门审核人员审核。
C.高风险及以上客户的尽职调查档案，应逐级上报至总行客户部门及反洗钱部门审核人员审核。
D.各级机构审核人员在收到尽职调查档案审核请求后，应于3个工作日内完成审核。
A.立项、组建采购小组统一采购方案、招标、预审、谈判、采购小组统一意见形成会议纪要、尽职调查、评审、签订合同
B.立立项、预审、组建采购小组统一采购方案、招标、谈判、采购小组统一意见形成会议纪要、尽职调查、评审、签订合同
C.立项、组建采购小组统一采购方案、预审、招标、谈判、采购小组统一意见形成会议纪要、尽职调查、签订合同、评审
D.立项、组建采购小组统一采购方案、预审、招标、谈判、采购小组统一意见形成会议纪要、尽职调查、评审、签订合同
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.采取有效措施仍无法完成客户尽职调查的
C.有明显理由怀疑客户建立业务关系的目的与洗钱和恐怖融资等违法犯罪活动相关的
D.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后， 仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、 账号和住所的
E.采取必要措施后， 仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、 有效性、 完整性的
F.履行客户尽职调查义务时发现的其他可疑行为
