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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

产品洗钱风险初次评定、重新评定以及进行风险等级适时调整时,均应记录产品（）等相关信息,填写《安徽农村商业银行系统产品洗钱风险评估表》

A.基本情况

B.评估方法

C.评估结论

D.参与评定人员和风险控制措施

答案

ABCD

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第1题

标题客户首次认购我行零售代销产品时，须进行风险承受能力评估，客户可通过我行营业网点或电子渠道进行风评，客户风险等级评定结果有效期为（）

A.一年

B.两年

C.6个月

D.5年

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第2题

D0155各级行应根据不同的风险评估周期，在重新评定期限到期前（）个工作日内，完成客户洗钱风险等级重新评定

A.10

B.20

C.30

D.5

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第3题

营业网点应在持续关注客户风险变化的基础上，适时调整客户洗钱风险等级，低风险客户应至少每()重新评定一次。

A.一年

B.两年

C.半年

D.三年

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第4题

营业网点应在持续关注客户风险变化的基础上，适时调整客户洗钱风险等级，高风险客户应至少每()重新评定一次;。

A.一年

B.两年

C.半年

D.三年

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第5题

营业网点应在持续关注客户风险变化的基础上，适时调整客户洗钱风险等级，一般风险客户应至少每()重新评定一次。

A.一年

B.两年

C.半年

D.三年

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第6题

客户身份信息数据治理工作中客户职业、地址或实际控制人发生变化的，应在反洗钱系统中发起客户洗钱风险等级重新评定（）

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第7题

对正常类客户采取哪些标准型尽职调查措施？（)

A.按照本机构客户是否识别的一般措施处理审核客户明文件和资料等并按照正常业务处理程序进行办理

B.定期对正常类客户的身份信息以及资金交易进行审核并根据审核结果更新客户身份信息资料调整客户洗钱风险等级审核时间不超过2年

C.在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形应及时作出身份资料的审核并调整风险等级

D.正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期出现异常情况银行应当立即采取加强型尽职调查措施重新对客户洗钱风险进行全面评估及时调增客户洗钱风险等级若核查后确认为有可疑的应报告可疑交易

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第8题

客户洗钱风险评定，是指按照客户的特点和账户属性，并考虑地域、业务（含金融产品、金融服务）、行业（含职业）和客户是否为外国政要等因素，根据我行客户洗钱风险等级评定参考标准，科学合理地为每一名客户确定洗钱风险等级的过程（）

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第9题

客户洗钱风险评定，直接认定为风险等级最低的客户必须同时满足以下哪些条件（）

A.保单年缴保费在10000元以下，累计缴纳保费在20万元以下的居民客户，且未投保洗钱高风险产品的

B.经确认未命中反洗钱和反恐怖融资监控名单、不涉及司法机关调查的

C.此前未报送过大额交易和可疑交易

D.国家政要、公务人员

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第10题

客户洗钱风险等级评定指标分（）,为关注类客户

A.15分至20分的

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