题目内容
（请给出正确答案）
A.了解实际控制客户的自然人或交易的实际受益人
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.登记客户身份基本信息
D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
答案
D、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
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A.1 万元，1000 美元
B.1 万元以上，1000 美元以上
C.1 万元以上，5000美元以上
A.为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币2万元以上或者外币等值2000美元
B.为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元
C.为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元
A.1，5000
B.1，1000
C.5，1000
D.5，5000
A.办理现金汇款
B.现钞兑换(外汇买卖等)
C.票据兑付等一次性金融服务
D.交易金额单笔人民币1万元以上(含)或外币等值1000美元以上(含)
A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
A.中间业务是指银行不运用或较少运用自己的资财，以中间人的身份替客户办理收付和其他委托事项，提供各类金融服务并收取手续费的业务
B.汇兑结算、票据承兑、代客理财都属于中间业务的范围
C.中间业务可直接在银行的资产负债表上反映出来
D.我国商业银行从事中间业务应尽可能同服务资本市场结合起来
A.在客户单位得出入口对出入人员进行登记
B.在客户单位内进行巡视检查
C.在客户单位内查找安全隐患
D.在客户单位内完善安全防范措施
E.在客户单位周边区域进行巡逻检查
A.1
B.5
C.10
D.20
