题目内容
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[单选题]
核查发现员工不配合或弄虚作假的、登录他人移动端代为考勤打卡等行为，违规人员每次罚款元（）
A.100
B.200
C.500
答案
C、500
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A.无正当理由拒绝配合调查，阻碍和干扰依法调查，或作伪证、指使他人作伪证
B.不安全事件信息报送时，主观上避重就轻，隐瞒关键信息，漏报和迟报信息，或故意销毁相关事件信息证据
C.不配合安全监管，不落实安全整改措施，情节严重的
D.在安全检查或审核过程中，存在弄虚作假现象，情节严重的
对存在下列情形的企业，有权拒绝开户或采取其他方式进一步核查()。
A.不配合开户网点客户身份识别和开户审核
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的，开户理由不合理
C.正在国家企业信用信息公示系统进行“简易注销公告”的
D.未在规定时间公示企业年度报告，被国家企业信用信息公示系统列入“异常经营名录”的
E.经企业信息联网核查系统核查，核查结果显示企业登记状态、企业纳税人状态为“非正常注销”、“非正常认定”的
A.弄虚作假为本人或他人套取银行信用
B.泄露、篡改、出售或故意损毁客户信息
C.在本网点代理他人开户
D.隐瞒事实真相，出具伪证或隐藏、转移、篡改、毁灭证据
A.有效证件一律佩戴在胸前或公司指定位置
B.个人证件只限本人使用，不应转借他人,特殊情况，可以借用
C.证件持有人不应涂改证件，应妥善保存，辨认不清时应及时提出更换
D.应配合有关人员进行证件检查。发现丢失时，应及时报告
A.偷窃公司或员工财务价值大于300
B.欺骗同事，弄虚作假骗取公司或他人财物
C.伪造数据或材料（如假记录、假签名等）
D.晚上旧车店内充电，未照成重大损失
A.维修人员应佩戴经机场管理机构批准、由机场公安机关核发的与工作或通行场地（区域）相符的有效证件
B.应配合授权人员进行证件检查
C.个人证件只有经过本人同意后才可转借他人
D.证件持有者应妥善保存证件，不应涂改证件，辨认不清时应及时提出更换申请；发现丢失时，应及时报告
A.新人以电话邀约工作为主，未转正导购不直接接待客户
B.新人主要负责引流，与老员工配合完成销售任务
C.通过老带新加强学习与提升
D.通过登录商学院平台自主学习，加强学习与提升
A.持有或交易股票或者其他具有股权性质的证券
B.使用公司办公资源或个人移动通信设备买卖股票或者其他具有股权性质的证券的
C.使用公司办公资源及个人移动通讯设备登录客户账户，代客户操作、替客户办理业务的
D.因特殊情况持有股票账户，按规定向法律合规部申报的
A.隐瞒或伪造履历、就业状况、篡改考勤记录、同时与其他单位建立劳动关系的
B.偷窃、涂改、伪造公司证照、签章、银行账号等重要文件，或伪造商户重要联系信息，或明知商户提供的是虚假文件材料而不拒绝或者隐瞒不报的
C.歪曲事实、制造假象，或借以欺骗、欺诈公司为自己或他人谋取不正当利益的严重不诚信行为，直接或间接给公司造成利益损失的或负面影响的
D.在公司组织的考核或考试中作弊，弄虚作假的
A.不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖银行账户、出租、出借或从事违法犯罪活动的
B.拒绝提供身份证件，提交过期证件、虚假身份证件，或冒用他人身份证件的
C.识别到客户或其法定代表人、受益所有人、控股股东被列入我行限制准入的制裁名单、恐怖融资名单及其他限制类名单的
D.发现客户及其受益所有人有涉嫌洗钱、金融欺诈、腐败、逃税、贩毒等其他严重违法行为的
