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[多选题]

NRA账户资料查册描述不正确的是()

A.变更公司名称,公司董事信息及预留印鉴

B.变更公司地址,变更电话

C.变更联系人,变更财务人员

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BC

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第1题
NRA账户开户经办流程包括()。

A.收到经过审批完成的NRA账户开户资料和外汇局的《特殊机构赋码通知书》后,在系统中操作建立客户信息

B.进行活期、保证金、通知存款或定期存款的开户

C.在账号前加增NRA标识

D.维护NRA客户的税率

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第2题
为防范通过离岸账户汇入我行客户账户可能产生的反洗钱及制裁合规风险,对汇款人为我行或他行的()、()、()账户的贸易项下汇入汇款,收款人无论是否为外汇局货物贸易外汇收支企业名录A类企业,经办行均不得直接解付入账,应收集合同、发票、报关单、运输单据等单据进行合规审核和监控名单筛查。

A.NRA

B.FTN

C.OSA

D.FTE

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第3题
新版三方合同成交售单业客双方需要签署以下_资料()

A.调控通知书,税务通知书,公积金补充协议

B.调控通知书,税务通知书,查册纸

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第4题
PA信贷的申请资料()

A.保单:身份证、保单账号密码

B.月供房:身份证、房产证(或按揭合同或抵押合同或查册表)

C.全款房:身份证、房产证

D.公积金:身份证、公积金密码。个税:身份证、税单密码

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第5题
对于跨境预收预付款项的处理,下列说法正确的是()。

A.汇款国别为特定国家/地区的预收货款可在提交相关资料并审核通过后先行入账

B.汇款国别为FATF高风险国家/地区的预收货款可在提交相关资料并审核通过后先行入账

C.收款方为我行白名单客户,汇款国别为阿联酋的预收货款可在提交相关资料并审核通过后先行入账

D.我行客户收到的对方账户性质为NRA的预收货款可在提交相关资料并审核通过后先行入账

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第6题
港澳户籍一次性购房需提供什么资料()

A.港澳身份证

B.通行证

C.书面承诺购买商品房用于自住且在境内无房(原件)

D.社保/税单

E.结婚证

F.查册

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第7题
以下对于我社中间业务中签约业务的业务审核描述不正确的是()。

A.审核客户提供的身份证件及其他资料是否真实、有效

B.审核签约账户是否真实、有效、合规

C.审核《扣划款业务委托书》要素填写是否真实、准确、齐全

D.对私账户凭印鉴签约的是否与预留印鉴相符

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第8题
叙做二手住房贷款时,()属于交易风险的防范方式。

A.通过向房地产管理部门查册确定交易房产的权属情况和权利情况

B.严格合作方准入,加强对中介合作方的管理

C.严格控制委托收款,核实委托公证书真实性,进一步调查核实交易双方的情况

D.通过核查身份证、户口簿等资料,调查买卖双方是否存在关联关系,确保交易行为的真实性

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第9题
下列哪些说法不正确()

A.早孕建册时,血常规、尿常规、白带常规、肝肾功、梅毒监测、B超都是应查项目

B.孕晚期比孕中期胎儿发育快,因此,孕晚期营养及胎儿生长发育检测更为重要

C.孕妇补充叶酸的最佳时机是孕前2个月至孕后2个月

D.根据孕产妇保健管理的规定,应该对辖区内每个孕妇,在孕中、晚期各进行一次上门或电话随访

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第10题
境外机构境内账户(以下简称NRA)是指境外机构在农商银行开立的NRA外汇账户和NRA人民币账户()
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