A.营业网点应对联网核查获得的公民身份信息进行保密
B.营业网点不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他目的
C.营业网点进行联网核查业务时,可以进行无真实交易场景的客户身份信息联网核查
A.公司自身经营管理中所产生的未公开信息
B.公司研究所和其它部门/分公司人员通过调研、交流等方式获知的未公开信息
C.公司自营及资产管理业务的决策、交易信息,包括但不限于:证券池信息;涉及投资决策过程及投资决定的会议记录、决议、研究报告
D.融资融券客户信用账户信息
A.严格按照客户身份识别制度,核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,并按照规定留存复印件或影印件
B.保守反洗钱工作秘密,不将有关反洗钱工作信息违规泄漏给客户和其他人员(法律、法规另有规定的除外)
C.依法协助、配合司法机关和行政执法机关,打击洗钱活动,依照法律、行政法规等有关规定,协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款
D.应对大额、可疑资金交易进行审查、分析,发现涉嫌犯罪的应当向当地公安部门报告并上报支行合规部
A.对A公司的保密义务并不因业务的完成而终止
B.不可以利用以前与A公司所有交往的任何经验
C.不可以利用因审计关系获得的A公司涉密信息
D.不可以利用因商业关系获得的A公司涉密信息