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第2题
对于高风险客户或高风险账户持有人，公司需在客户身份识别的基础上进一步获取客户受益所有人身份信息，适当提高对该类客户信息的收集或更新频率，深入了解客户的哪些情况（）
A.经营活动状况
B.资产或资金来源
C.询问与核实交易的目的
D.询问与核实交易的动机
第8题
根据客户身份识别要求规定，以下属于有权拒绝开户的情况有（）
A.不配合客户身份识别的
B.有组织同时或分批开立账户的
C.开户理由不合理的
D.开立业务与客户身份不相符的
E.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
F.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
第10题
如客户类别为企业法人、非企业法人、个体工商户，机构税收居民身份声明文件应勾挑（）
A.需进一步识别的非金融机构
B.事业单位、军队、武警部队、居委会、村委会、社区委员会、社会团体
C.政府机构、国际组织、中央银行
D.存款机构
