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第1题
强化开户审核及尽职调查管理“三查”：开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过行内（）系统，查询企业登记注册、相关人员手机号码、企业是否正常纳税等信息；发现触发系统预警的开户监测提示的，客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接，由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查
A.人行账户管理系统
B.人行备案管理系统
C.反洗钱系统
D.企业信息联网核查系统
E.国家企业信用信息公示系统
第5题
《晋商银行企业银行结算账户管理办法》规定，开户行通过账户管理系统审核企业基本存款账户唯一性时，应当在系统中准确录入（）等信息
A.企业名称
B.开户行
C.统一社会信用代码
D.注册地区代码
第10题
新版柜面业务电话核实话术的变化点有（）
A.增加对出账账号后四位的核实
B.无需核实付款金额
C.基础信息不局限于法人核实出生年月日、财务核实注册地址
D.未要求核实收款人开户行信息
