A.一级支行行长或个人信贷业务有权审批人
B.二级分行行长或个人信贷业务有权审批人
C.一级分行行长或个人信贷业务有权审批人
D.对应层级个人信贷业务有权审批人
A.拒绝办理
B.加强尽职调查后准入
C.报二级分行审批后准入
D.报一级分行审批后准入
A.所有“一卡通”客户
B.第三方存管客户
C.“一卡通”金卡客户
D.金葵花客户
E.信用卡金卡客户
F.白金信用卡客户
G.在我行有个贷余额在人民币50万元以上的客户
H.在我行个人资产达到人民币50万元以上的客户
A.经办机构直接
B.报二级分行审批后办理
C.报一级分行审批后办理
D.报总行审批后办理
A.客户部门
B.反洗钱主管部门
C.合规管理委员会
D.风险管理部门
A.如客户的洗钱和恐怖融资风险等级拟评定为低风险、中低风险或中风险,其准入尽职调查一级分行经办部门负责人审批
B.如客户的洗钱和恐怖融资风险等级拟评定为低风险、中低风险或中风险,其准入尽职调查总行经办部门负责人审批
C.经办行对其开展准入尽职调查的,逐级上报至一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批
D.经办行对其开展准入尽职调查的,逐级上报至总行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批