我行通过黑名单管理系统检索客户的结果,以下说法正确的是()
A.客户不属于黑名单客户,系统显示检索不通过
B.客户名称、地址较大程度匹配且ID号码完全匹配,系统显示严重,需要重点关注
C.客户名称和地址一定程度匹配,系统显示较高,需要重点关注
D.客户名称和地址部分匹配等情形,系统显示中级,需要进一步核实
BCD
A.客户不属于黑名单客户,系统显示检索不通过
B.客户名称、地址较大程度匹配且ID号码完全匹配,系统显示严重,需要重点关注
C.客户名称和地址一定程度匹配,系统显示较高,需要重点关注
D.客户名称和地址部分匹配等情形,系统显示中级,需要进一步核实
BCD
A.制裁名单或制裁内容
B.或违反武器禁运
C.大规模杀伤性武器扩散禁运
D.贸易禁令以及金融限制
E.以上都不是
A.反洗钱监测报送系统
B.SA财富管理系统
C.金融业管理系统
D.大额交易管理系统
A.客户通过智能柜台或柜面开户时系统会进行黑名单筛查
B.新开个人账户,如无特殊原因,不得签约UKEY版网上银行
C.存量个人账户,网点应审核账户交易流水,了解真实用途,判断是否可以开通UKEY版网银
D.个人客户称自己为某公司监事,以商事登记为由申请签约个人网银,网点应受理
A.企业当前有未结案诉讼且金额超过500万元以上,或近2年有1000万元以上大额诉讼的,需调查诉讼原因,若发生对企业重大不利影响的诉讼案件
B.国有股份占比超过50%的上市企业及其分公司和绝对控股子公司
C.企业在我行对公评级为25级或对公审批结论中明确揭示企业有重大经营风险的
D.我行对公风险退出客户或CVM系统中黑名单客户
A.身份证号码
B.卡号
C.IF号
D.姓名
A.全国企业信用信息公示系统
B.人民银行账户管理系统
C.工商企业管理系统
D.税务机构税务管理系统
A.MIS系统、申请客户
B.MIS系统、业绩管理
C.G-CRM系统、申请客户
D.G-CRM系统、业绩管理
A.客户通过自助渠道以质押外币积极结汇还款功能
B.柜台手工扣划功能
C.贷款逾期超过30天系统自动结汇还款功能
A.信息技术部
B.会计部
C.公司业务部
D.个人业务部