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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

我行通过黑名单管理系统检索客户的结果,以下说法正确的是()

A.客户不属于黑名单客户,系统显示检索不通过

B.客户名称、地址较大程度匹配且ID号码完全匹配,系统显示严重,需要重点关注

C.客户名称和地址一定程度匹配,系统显示较高,需要重点关注

D.客户名称和地址部分匹配等情形,系统显示中级,需要进一步核实

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BCD

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第1题
在个人客户办理个人贷款业务准入时,通过系统获取个人风险等级评定,并进行黑名单检索,一旦发现个人贷款客户(含配偶、关联人、股东、受托支付的交易对手)或交易涉及()等情形的,应立即停止新增个人贷款服务

A.制裁名单或制裁内容

B.或违反武器禁运

C.大规模杀伤性武器扩散禁运

D.贸易禁令以及金融限制

E.以上都不是

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第2题
我行通过建设健全(),以客户为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求

A.反洗钱监测报送系统

B.SA财富管理系统

C.金融业管理系统

D.大额交易管理系统

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第3题
当我行要发行新的保本浮动型人民币理财产品时,我们可以通过ACRM系统的()功能模块查找到目标客户。

A.总体分析

B.客户分析

C.产品分析

D.客户管理

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第4题
单位客户首次在我行开户时,应通过()等第三方渠道查询客户联系方式

A.工商局

B.质监局

C.公众电话

D.机构信用代码系统

E.人行账户管理系统

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第5题
关于个人开户以下说法正确的是()

A.客户通过智能柜台或柜面开户时系统会进行黑名单筛查

B.新开个人账户,如无特殊原因,不得签约UKEY版网上银行

C.存量个人账户,网点应审核账户交易流水,了解真实用途,判断是否可以开通UKEY版网银

D.个人客户称自己为某公司监事,以商事登记为由申请签约个人网银,网点应受理

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第6题
下列可以准入我行优质单位的标准是()

A.企业当前有未结案诉讼且金额超过500万元以上,或近2年有1000万元以上大额诉讼的,需调查诉讼原因,若发生对企业重大不利影响的诉讼案件

B.国有股份占比超过50%的上市企业及其分公司和绝对控股子公司

C.企业在我行对公评级为25级或对公审批结论中明确揭示企业有重大经营风险的

D.我行对公风险退出客户或CVM系统中黑名单客户

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第7题
客服查询优惠利率延期申结果(4月8日新增)。若客户致电查询前期优惠利率延期申请结果的,座席通过CSR“红黑名单-优惠利率延期”,使用什么查询()

A.身份证号码

B.卡号

C.IF号

D.姓名

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第8题
《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定,我行各营业机构按规定时间对非自然人客户开展排查,通过()排查其经营状况、股东及出资信息、受益所有人信息等重要信息变更情况

A.全国企业信用信息公示系统

B.人民银行账户管理系统

C.工商企业管理系统

D.税务机构税务管理系统

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第9题
现有我行客户经理营销了上海地区客户一笔大额存单业务,由于该客户办公地点在上海,客户表示无法到广州分行开户。该客户经理联系上海分行某个支行同事,经沟通,双方同意按照上海分行:广州分行=1:9比例切分该笔大额存单。现该客户经理要通过()系统的()发起申请流程

A.MIS系统、申请客户

B.MIS系统、业绩管理

C.G-CRM系统、申请客户

D.G-CRM系统、业绩管理

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第10题
我行个人储蓄存款质押贷款系统(自助贷款系统)外币质押自动结汇还款功能,不含()已关闭。

A.客户通过自助渠道以质押外币积极结汇还款功能

B.柜台手工扣划功能

C.贷款逾期超过30天系统自动结汇还款功能

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第11题
对公客户至我行办理证件信息变更业务,操作变更第三方存管系统的机构证件类型及号码时,系统提示:“手机号码字段只能录入数字,请重新录入!”。须先通知分行()通过第三方存管管理端将客户联系电话维护正确

A.信息技术部

B.会计部

C.公司业务部

D.个人业务部

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