题目内容
（请给出正确答案）
A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
B.只有金融机构及其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
C.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
D.各地银行协会负责各地的反洗钱监督管理工作
E.单位和个人对洗钱活动有举报义务
答案
ACE
解析：根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有：（1）健全反洗钱内控制度；（2）建立客户身份识别制度；（3）按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度；（4）按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度；（5）按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“下列关于反洗钱的叙述，正确的有（）”相关的问题
A.金融行动特别工作组（FATF）成立于1989年的西方七国首脑会议
B.我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员
C.中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF）的正式成员
D.金融行动特别工作组（FATF）的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单
E.金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织
A.中风险及以下客户的尽职调查档案，应由本级机构审核人员审核。
B.高风险及以上客户的尽职调查档案，应逐级上报至一级分行客户部门及反洗钱部门审核人员审核。
C.高风险及以上客户的尽职调查档案，应逐级上报至总行客户部门及反洗钱部门审核人员审核。
D.各级机构审核人员在收到尽职调查档案审核请求后，应于3个工作日内完成审核。
A.是指通过合作银行为市场交易主体跨境交易提供的小额、快捷、便民的经常项下电子支付服务
B.不包括代理结售汇及相关资金收付服务
C.支付机构办理外汇业务应遵守国家有关法律法规，不得以虚构交易、分拆等方式逃避监管
D.支付机构办理外汇业务应依法履行反洗钱、反恐怖融资义务
A.①产生于公元1世纪②产生于罗马帝国统治下的巴勒斯坦地区③认为耶稣是救世主④创始人是释迦牟尼
B.①②③
C.①②④
D.①③④
E.②③④
