题目内容
（请给出正确答案）
A.牵头建立和完善产品洗钱风险评估体系,制定产品洗钱风险评估制度
B.将产品风险识别、分析、评估和监控工作落实在本条线相关管理要求中,并指导、监督、检查、评估工作质效
C.组织指导各业务条线管理部门开展产品洗钱风险分析、评估工作
D.汇总分析产品洗钱风险评估结果,指导业务条线管理部门制定针对洗钱风险较高产品的控制措施
答案
B、将产品风险识别、分析、评估和监控工作落实在本条线相关管理要求中,并指导、监督、检查、评估工作质效
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A.牵头组织起草农商银行系统反洗钱工作制度操作指引工作流程,持续健全反洗钱内部控 制制度
B.负责向中国反洗钱监测分析中心集中上报农商银行系统大额交易和可疑交易 报告
C.明确反洗钱岗位,负责在本业务条线落实反洗钱监管要求,向领导小组办公室 报告反洗钱工作情况
D.识别评估监测本业务条线的洗钱风险,及时向领导小组办公室报 告
A.根据本条线业务特点和风险特征，拟定差异化的客户洗钱风险后续管控措施。
B.协助开展客户洗钱风险评估和等级分类工作所需数据的提取和加工。
C.将客户洗钱风险后续管控措施嵌入本业务条线的制度规定、产品研发、业务流程和系统操作。
D.将客户洗钱风险后续管控工作履职情况纳入本条线日常业务的监督管理范围，定期开展现场及非现场检查，按年度对工作执行情况进行自评估，并对发现的问题实施有效整改。
A.督促农商银行对清算账户按旬对账
B.监控农商银行清算账户头寸,资金不足及时通知筹措资金
C.负责牵头处理支付清算业务中的差错
D.根据资金状况按照市场化原则向农商银行调剂资金
A.业务条线
B.合规条线
C.所有部门
D.风险条线
A.定期审查、检查和监督执行案件防控政策、制度和操作规程
B.全面掌握本机构案件防控工作总体状况
C.建立与各业务条线和分支机构的协调配合机制，形成权责明确、报告路线清晰、运行有序的案件防控工作机制
A.相关条线部门负责人
B.机构分管负责人
C.机构主要负责人
D.其他案件责任人员
