对于不符合交易资金支付管理制度的交易单,基本罚则有()
A.交易单管理方面,该交易单将被列为异常单
B.经纪人业绩方面,公司有权扣留成交经纪人、合作成交人、商圈经理及大区总监的相应业绩提佣薪资,不再予以发放
C.信用分管理制度方面,按照北京链家的红黄线管理制度进行相应处罚
D.没有罚则
ABC
A.交易单管理方面,该交易单将被列为异常单
B.经纪人业绩方面,公司有权扣留成交经纪人、合作成交人、商圈经理及大区总监的相应业绩提佣薪资,不再予以发放
C.信用分管理制度方面,按照北京链家的红黄线管理制度进行相应处罚
D.没有罚则
ABC
A.暂停办理资金结算
B.上报可疑交易报告
C.向公安机关报案
D.停止收单服务并收回POS机
A.个人经营贷款调查由贷款经办行负责,贷款实行双人调查和见客谈话制度
B.信贷管理部门负责贷后监测、检查及对贷款经办行贷后管理工作的组织和督导
C.对于借款人无法事先确定具体交易对象且金额不超过50万元人民币的个人贷款,经贷款人同意可以采取借款人自主支付方式
D.个人经营贷款资金应按借款合同约定用途向借款人的交易对象支付
A.对于短时间内交易异常(大幅波动)、连续出现风险事件等可疑特征的商户,应及时组织走访,了解商户情况并采取相应的处理措施
B.禁止平台类商户留存商户结算资金,并自行开展商户资金清算,即所谓大商户“二清”行为
C.对连续12个月内未发生交易的特约商户,应当停止为其提供收款服务,并定期开展清理,妥善做好后续客户解释工作
D.对于风险等级较高的特约商户,应该设置商户收单限额、增加现场检查频率、建立特约商户风险保证金等风险管理措施
A.国际运输项下:运输发票或运输单据或运输清单
B.对外劳务合作或对外承包工程项下:合同(协议)和劳务预算表(工程预算表或工程结算单)
C.专有权利使用费和特许费项下:合同(协议)和发票(支付通知)
D.服务贸易项下退汇:按照原汇入或汇出资金交易性质规定的交易单证和整个退汇过程的相关说明或证明材料,退汇金额不得超过原汇入或汇出金额,且原路汇回
A.该区域当月签署的二手房买卖合同中,所有约定了做资金存管的业务单量/二手房业务单量
B.该区域当月签署的二手房买卖合同中,所有约定了做资金存管的资金总额/二手房整体GMV
C.该区域当月签署的所有买卖合同中(新房+二手),约定了做资金存管的业务单量/所有买卖合同单量
D.该区域当月签署的二手房买卖合同中,所有约定了做资金管的资金总额/二手房交易应存管金额(除贷款部分)
A.银发〔2013〕第9号 《银行卡收单业务管理办法》
B.银发〔2016〕300号《中国人民银行关于加强征信合规管理工作的通知》
C.银发〔2017〕21号《关于强化银行卡受理终端安全管理的通知》
D.银发〔2017〕296号《条码支付业务规范(试行)》
A.账户管理
B.客户身份识别
C.大额交易报告
D.可疑交易报告
A.提示和解释交易资金支付风险,并建议安全合理的支付方式
B.协助确定存量房交易资金的支付时间与支付方式
C.提醒交易双方按时支付存量房交易资金
D.协助交易双方签署合同变更协议