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第1题
洗钱犯罪的上游犯罪情形包括()
A.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪
B.恐怖活动犯罪、走私犯罪
C.贪污贿赂犯罪、破环金融管理秩序犯罪
D.普通诈骗犯罪
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第2题
洗钱的七类上游犯罪包括什么()
A.恐怖活动罪
B.掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
C.窝藏、转移
D.隐瞒毒品
E.毒赃罪
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第3题
毒品犯罪属于洗钱非法行为的上游犯罪行为。()
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第4题
下列哪些犯罪是洗钱的上游犯罪()。
A.毒品犯罪
B.恐怖活动犯罪
C.电信网络犯罪
D.走私犯罪
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第5题
洗钱的7种上游犯罪是指()
A.毒品犯罪
B.黑社会性质的组织犯罪
C.恐怖活动犯罪、走私犯罪
D.贪污贿赂犯罪
E.破坏金融管理秩序犯罪
F.金融诈骗犯罪
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第6题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱的上游犯罪包括()
A.隐瞒毒品犯罪
B.黑社会性质的组织犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.贪污贿赂犯罪
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第7题
根据《中华人民共和国刑法》第191条规定,洗钱罪的上游犯罪包括哪些()
A.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪
B.走私犯罪、恐怖活动犯罪
C.贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪
D.金融诈骗犯罪
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第8题
金融诈骗犯罪属于与“洗钱”有关的“上游犯罪。()
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第9题
在法律层面,反洗钱方面的法律主要包括《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中国人民银行法》等。其中,()是我国反洗钱法律体系中的基础性、根本性法律,确定了洗钱上游犯罪、义务主体、金融机构反洗钱义务等内容
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国反恐怖主义法》
C.《中华人民共和国刑法》
D.《中华人民共和国刑事诉讼法》
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第10题
以下哪项不属于我国反洗钱法规定的洗钱上游罪()
A.黑社会性质的组织犯罪
B.走私犯罪
C.逃税罪
D.贪污贿赂犯罪
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第11题
()是指通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质,使其在形式上合法化的行为
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