出台优化账户服务、加强受理终端管理等政策文件。指导银行在有效防控风险的前提下优化开户服务。加强对支付()及相关业务管理,加大对利用()等等搭建()转移非法资金通道的打击治理力度。
A.受理终端
B.虚假商户
C.收款码
D.跑分平台
E.POS机
A.受理终端
B.虚假商户
C.收款码
D.跑分平台
E.POS机
A.通过客户服务-账户-开销户-销户资料扫描路径办理销户时,在凭证类型栏位中增加印鉴卡客户联或遗失说明
B.优化网点现金库交接功能(BBOSCP0106),在打印业务受理通知书的假币信息中,增加假币冠字号码信息
C.在手持终端重要物品交接界面增加人脸识别功能,已注册人脸识别的柜员进行重要物品交接时,可使用人脸识别功能替代指纹验证或密码验证
D.允许按照人民法院出具的法律文书进行空白支票挂失
A.不以任何方式拒绝、阻止、拖延向用户提供携号转网查询服务及解除限制服务
B.不增设办理条件,不以任何方式拒绝、阻止、拖延向满足条件的用户提供携出授权码务
C.不出台针对携转用户的促销政策及优惠套餐,不做携号转网营销宣传、竞争性宣传或对比宣传
D.不实施任何不正当竞争行为,不下达携转任务,一切以客户自愿为前提,切实保证100%规范受理
E.加强对营销、客服和代理人员相关政策的宣贯和培训,可出现越级投诉、代客投诉等恶意竞争行为
A.银发〔2013〕第9号 《银行卡收单业务管理办法》
B.银发〔2016〕300号《中国人民银行关于加强征信合规管理工作的通知》
C.银发〔2017〕21号《关于强化银行卡受理终端安全管理的通知》
D.银发〔2017〕296号《条码支付业务规范(试行)》
A.严格审核特约商户资质,规范受理终端管理
B.建立健全特约商户信息管理系统和黑名单管理机制
C.加强特约商户资金结算管理
D.加强交易背景调查
A.个人银行账户开户服务标准
B.客户开户咨询投诉渠道
C.优化银行账户服务
D.风险防控工作
A.重点检查
B.现场检查
C.电话回访
D.随机抽查
A.《前期物业管理招标投标管理暂行办法》
B.《物业承接查验办法》
C.《物业服务企业资质管理办法》
D.《住宅专项维修资金管理办法》
E.《物业服务收费管理办法》
A.《前期物业管理招标投标管理暂行办法》
B.《住宅室内装饰装修管理办法》
C.《物业服务收费管理办法》
D.《住宅共用部位共用设施设备维修基金管理办法》
E.《物业服务企业资质管理试行办法》
A.严控风险,规范管理,全面保护金融消费者合法利益,构建了全员、全过程、全面的风险防控体系
B.加强了产品和服务信息披露,定期发布发售信息、产品特点、收益水平、风险提示等要素,保障金融消费者的知情权
C.实行了服务价格公开、透明,按照国家价格主管部门和监管机构关于金融服务收费的各项政策规定,按照“合规收费、以质定价、公开透明、减费让利”的原则,对原有服务收费项目进行了全面梳理查,清理规范收费项目和标准
D.切实履行了风险揭示与告知义务,结合国家监管部门出台的“七不准”、“四公开”等制度规定加强员工培训,强化员工依法合规经营意识