题目内容
（请给出正确答案）
A.已完成基本存款账户年度年检工作
B.存款人实际信息与留存账户资料、核心系统记载信息、人行账户管理系统信息一致
C.已完成工商年度年检工作
D.主体资料有效
答案
ABCD
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A.审核客户身份证是否在有效期内(含代理人)，并对身份证进行联网核查，打印联网核查结果。
B.审核存款凭条要素填写是否齐全、完整，核对客户登记存款凭条背面客户信息与客户身份证件是否一致。
C.审核收款方银行介质是否真实、有效。
D.确保核心系统录入准确无误，提交远程授权岗授权。
A.审查客户转账支票是否在提示付款期内，审核借、贷方账号是否真实、有效。
B.审核转账支票.转账存款单.转账贷方传票内容填写是否准确完整，核对预留印鉴。
C.审核客户身份证是否在有效期内。
D.确保核心系统录入准确无误，提交远程授权岗授权。
E.审核交易成功后输出内容准确无误，客户签名是否正确。
A.对账回执没有伪造、变造现象，信息真实完整
B.监督印鉴审核岗确认对账回执中客户的预留印鉴是否合法有效
C.对账回执审核需全部在监控录像下进行
A.审核银行介质是否真实、有效
B.审核客户身份证是否在有效期内
C.审核凭条填写要素是否齐全、准确无误，核对系统客户信息与凭证要素、客户身份证是否一致
D.确保核心系统录入准确无误，提交远程授权岗授权
E.审核交易成功后输出内容是否准确无误，客户签名是否正确，现金兑付是否准确
A.采取有效措施核实客户身份，准确、完整地记录客户信息
B.提示客户如果联系电话和联系地址等客户信息发生变更，应及时办理更正手续
C.鼓励和引导客户提供其本人的手机号码
D.向客户解释说明采集客户信息的必要性和用途，以及不提供真实、完整客户信息可能带来的后果
A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
A.营业执照
B.法定代表人或单位负责人有效身份证件
C.法定代表人或单位负责人授权他人办理的，还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件
D.《人民币银行结算账户管理办法》等规定的其他开户证明文件
E.非自然人客户受益所有人信息调查表
A.伪造、变造身份证明文件欺骗银行开立账户
B.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
C.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
D.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
